证券代码：600623   900909   股票简称：华谊集团    华谊 B 股   编号：临 2017-011



                   上海华谊集团股份有限公司
               第九届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会
议，于 2017 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6
人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
    经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
    一、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
    具体事宜详见关于修改公司章程的公告（临时公告编号：临 2017-012）。
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、审议通过了《关于制定公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》。
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    三、审议通过了《关于召集召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
    具体事宜详见关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会通知（临时公告编
号：临 2017-013）。
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    以上第一项议题需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。
    特此公告




                                                 上海华谊集团股份有限公司
                                                         董  事  会
                                                     二○一七年六月十二日




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