证券代码：600623   900909   股票简称：华谊集团   华谊 B 股   编号：临 2017-023



                      上海华谊集团股份有限公司
               第九届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会

议于 2017 年 8 月 25 日在上海市常德路 809 号三楼会议室召开。应到监事 5 名，

实到 5 名，会议由监事会主席高亢先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的

规定。经与会监事认真审议，全票通过了如下决议。

    一、    审议通过了《公司 2017 年半年度报告》全文及其摘要。

    (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    监事会认为：公司根据财会[2017]15 号财政部《关于印发修订＜企业会计准

则第 16 号——政府补助＞的通知》规定对会计政策进行调整，该项变更符合相

关法律、法规和会计准则的相关规定；能够客观公正地反映公司财务状况和经营

成果。监事会同意公司会计政策变更。

    内容详见公司关于会计政策变更的公告（临时公告编号：临 2017-020）。

    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    四、审议通过了《关于聘任公司监事会秘书的议案》。

    经监事会主席高亢先生提名，聘任常毅先生为公司监事会秘书。袁定华先生

因工作变动原因不再担任监事会秘书职务，公司监事会对袁定华先生在任职期间

勤勉尽责为公司所做出的贡献表示感谢。（简历附后）
    特此公告

                                             上海华谊集团股份有限公司

                                                     监   事   会

                                               二○一七年八月二十五日




附简历

    常毅先生， 1967 年 5 月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级经济

师。曾任双钱集团股份有限公司重庆轮胎公司党委书记、纪委书记、副总经理，

双钱集团股份有限公司党委书记助理、党委副书记、纪委书记、工会主席、常务

副总经理。现任上海华谊集团股份有限公司纪委副书记、监察审计部总经理。