证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2019-018
上海华谊集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：：肇嘉浜路 777 号青松城大酒店四楼劲松厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
其中：A 股股东人数 23
境内上市外资股股东人数（B 股） 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,534,512,247
其中：A 股股东持有股份总数 1,522,507,790
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 12,004,457
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.8882
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 72.3180
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.5702
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，刘训峰先生主持，采用
现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事段祺华先生因公出差未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席高亢先生因公出差未出席；
3、公司财务总监常达光先生，副总裁顾春林先生、董事会秘书方广清女士出席
了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,522,428,490 99.9948 79,300 0.0052 0 0.0000
B股 12,004,357 99.9992 100 0.0008 0 0.0000
普通股合计： 1,534,432,847 99.9948 79,400 0.0052 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,522,428,490 99.9948 79,300 0.0052 0 0.0000
B股 12,004,357 99.9992 100 0.0008 0 0.0000
普通股合计： 1,534,432,847 99.9948 79,400 0.0052 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2018 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,522,428,490 99.9948 79,300 0.0052 0 0.0000
B股 12,004,357 99.9992 100 0.0008 0 0.0000
普通股合计： 1,534,432,847 99.9948 79,400 0.0052 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2018 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,522,428,490 99.9948 79,300 0.0052 0 0.0000
B股 12,004,357 99.9992 100 0.0008 0 0.0000
普通股合计： 1,534,432,847 99.9948 79,400 0.0052 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2018 年度财务决算情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,522,428,490 99.9948 79,300 0.0052 0 0.0000
B股 12,004,357 99.9992 100 0.0008 0 0.0000
普通股合计： 1,534,432,847 99.9948 79,400 0.0052 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2019 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 626,060,196 99.7613 1,497,769 0.2387 0 0.0000
B股 9,193,366 76.5829 2,811,091 23.4171 0 0.0000
普通股合计： 635,253,562 99.3263 4,308,860 0.6737 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,520,560,045 99.8721 1,947,745 0.1279 0 0.0000
B股 949,900 7.9129 11,054,557 92.0871 0 0.0000
普通股合 1,521,509,945 99.1527 13,002,302 0.8473 0 0.0000
计：
8、 议案名称：公司 2018 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,522,428,490 99.9948 79,300 0.0052 0 0.0000
B股 12,004,357 99.9992 100 0.0008 0 0.0000
普通股合计： 1,534,432,847 99.9948 79,400 0.0052 0 0.0000
9、 议案名称：关于境外控股子公司发行债券并为关联担保方提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 627,478,665 99.9874 79,300 0.0126 0 0.0000
B股 12,004,357 99.9992 100 0.0008 0 0.0000
普通股合计： 639,483,022 99.9876 79,400 0.0124 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2018 年度会计师事务所审计费用及续聘 2019 年度会
计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,521,150,321 99.9108 79,300 0.0052 1,278,169 0.0840
B股 12,004,357 99.9992 100 0.0008 0 0.0000
普通股合 1,533,154,678 99.9115 79,400 0.0052 1,278,169 0.0833
计：
11、 议案名称：关于确认 2018 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及
确定 2019 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,522,428,490 99.9948 79,300 0.0052 0 0.0000
B股 12,004,357 99.9992 100 0.0008 0 0.0000
普通股合计： 1,534,432,847 99.9948 79,400 0.0052 0 0.0000
12、 议案名称：关于与关联方共同增资华谊集团（香港）有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 627,478,665 99.9874 79,300 0.0126 0 0.0000
B股 12,004,357 99.9992 100 0.0008 0 0.0000
普通股合计： 639,483,022 99.9876 79,400 0.0124 0 0.0000
13、 议案名称：关于广西华谊新材料有限公司“75 万吨/年丙烯及下游深加
工项目”及投资主体增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 627,478,665 99.9874 79,300 0.0126 0 0.0000
B股 12,004,357 99.9992 100 0.0008 0 0.0000
普通股合计： 639,483,022 99.9876 79,400 0.0124 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
1 公 司 2018 年 73,707,557 99.8924 79,400 0.1076 0 0.0000
度董事会工作
报告
2 公 司 2018 年 73,707,557 99.8924 79,400 0.1076 0 0.0000
度监事会工作
报告
3 公 司 2018 年 73,707,557 99.8924 79,400 0.1076 0 0.0000
度独立董事述
职报告
4 公 司 2018 年 73,707,557 99.8924 79,400 0.1076 0 0.0000
年度报告
5 公 司 2018 年 73,707,557 99.8924 79,400 0.1076 0 0.0000
度财务决算情
况报告
6 关 于 公 司 69,478,097 94.1604 4,308,860 5.8396 0 0.0000
2019 年 日 常
关联交易的议
案
7 关于公司对外 60,784,655 82.3786 13,002,302 17.6214 0 0.0000
担保额度的议
案
8 公 司 2018 年 73,707,557 99.8924 79,400 0.1076 0 0.0000
度利润分配方
案
9 关于境外控股 73,707,557 99.8924 79,400 0.1076 0 0.0000
子公司发行债
券并为关联担
保方提供反担
保的议案
10 关 于 2018 年 72,429,388 98.1602 79,400 0.1076 1,278,169 1.7322
度会计师事务
所审计费用及
续 聘 2019 年
度会计师事务
所的议案
11 关 于 确 认 73,707,557 99.8924 79,400 0.1076 0 0.0000
2018 年 内 公
司董监事和高
级管理人员报
酬总额及确定
2019 年 公 司
董监事和高级
管理人员报酬
总额的议案
12 关于与关联方 73,707,557 99.8924 79,400 0.1076 0 0.0000
共同增资华谊
集团（香港）
有限公司的议
案
13 关于广西华谊 73,707,557 99.8924 79,400 0.1076 0 0.0000
新材料有限公
司“75 万吨/
年丙烯及下游
深加工项目”
及投资主体增
资的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 、9 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决
权的 2/3 以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决
权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所
律师：林芳芳、齐元浩
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海华谊集团股份有限公司
2019 年 5 月 18 日