证券代码：600623   900909   股票简称：华谊集团    华谊 B 股   编号：临 2019-023



                  上海华谊集团股份有限公司
              第九届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次
会议，于 2019 年 8 月 13 日发出通知，2019 年 8 月 23 日在华谊集团华园会议中
心召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事及部分高级管理人员列席
会议，会议由董事长刘训峰先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，
会议合法有效。
    经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
    一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告》全文及其摘要。
    (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
      (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
      该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
      三、审议通过了《关于广西华谊新材料有限公司“20 万吨/年双酚 A 项目”
及投资主体增资的议案》。
      具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告的《关于广西
华谊新材料有限公司“20 万吨/年双酚 A 项目”及投资主体增资暨关联交易的公
告》（临时公告编号：2019-025）。
      关联董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生均回避表决。
      该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告




                                                 上海华谊集团股份有限公司
                                                         董  事    会
                                                   二○一九年八月二十七日