证券代码：600623   900909    股票简称：华谊集团     华谊 B 股        编号：2020-002



                 上海华谊集团股份有限公司
             第九届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次
会议，于 2020 年 3 月 20 日发出通知，2020 年 3 月 27 日在华谊集团华园会议中
心召开。会议采用现场结合通讯方式表决，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，
公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长刘训峰先生主持，符合《公
司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
    经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
    一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    经总裁王霞女士提名，聘任李良君先生、陈大胜先生、马晓宾先生为公司副
总裁。
    内容详见公司关于高管辞职及聘任高管的公告（临时公告编号：2020-003）。
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、审议通过了《关于公司总部行政管理组织架构调整的议案》。
    根据公司发展需要，现对总部部分组织架构进行调整，卓越运营中心更名为
制造和数字化中心，科技和信息化部更名为科技部，成立市场供应链中心。并根
据公司发展战略及工作需要，对上述部门的职能做相应调整。（附公司总部行政
管理组织架构图）
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告
                                                  上海华谊集团股份有限公司
                                                        董      事     会
                                                  二○二○年三月二十八日
附上海华谊集团股份有限公司总部行政管理组织架构图