证券代码：600623   900909    股票简称：华谊集团   华谊 B 股   编号：2020-009



                   上海华谊集团股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

       拟聘任事务所：立信会计师事务所（特珠普通合伙）



     一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘
序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，
具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
    2.人员信息
    截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总
数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过
证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。
    3.业务规模
    立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。
2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。
所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服
务业（44 家）、批发和零售业 （20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和
邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

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     4.投资者保护能力
     截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
     5.独立性和诚信记录
     立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
     立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到
行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。


     （二）项目成员信息
     1.人员信息

                                                      是否从事过证
                         姓名           执业资质                      在其他单位兼职情况
                                                       券服务业务

项目合伙人              鲁晓华         注册会计师         是                     无

拟签字注册会计师         吕杰          注册会计师         是                     无

质量控制复核人          许丽蓉         注册会计师         是                     无




  （1）项目合伙人从业经历：
     姓名：鲁晓华

      时间                       工作单位                              职务

1996.12-现在       立信会计师事务所（特殊普通合伙）                  权益合伙人



  （2）拟签字注册会计师从业经历：
     姓名：吕杰

      时间                       工作单位                              职务

2010.1-现在        立信会计师事务所（特殊普通合伙）                   高级经理



  （3）质量控制复核人从业经历：
     姓名：许丽蓉

      时间                       工作单位                              职务

1995.12-2001.7     上会会计师事务所（特殊普通合伙）                   项目经理


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      时间                 工作单位                     职务

2001.7-现在   立信会计师事务所（特殊普通合伙）       授薪合伙人




     2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
     项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
     上述人员过去三年没有不良记录。
     （三）审计收费
     1、本期审计费用及定价原则
     根据公司业务规模、财务审计服务及内控审计服务投入人员及工作量等，审
计费用结合市场价格水平由双方协商确定。
     经双方协商，公司 2019 年度审计费用为 743.8 万元（含税）人民币，其
中年报审计费用 543.90 万元，财务报告内部控制有效性审计费用为 199.90 万元。
公司拟续聘立信为公司提供 2020 年度年报审计及财务报告内部控制有效性审
计服务。
     2、审计费用同比变化情况
     公司 2019 年度审计费用为 743.8 万元（含税）人民币，2020 年度审计费
用将根据本公司的业务规模，结合审计工作量协商确定，并报股东大会审议批准。


     二、拟续聘会计事务所履行的程序
     （一）审计委员会意见：立信具有证券业务从业资格，在历年的审计过程中
能够严格按照有关规定进行审计，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允、客
观地评价公司的财务状况和经营成果。我们同续聘立信为公司 2020 年年度报告
和内控审计的会计师事务所。
     （二）独立董事关于续聘会计事务所的事前认可及独立意见
     事前认可：独立董事就公司拟续聘会计师事务所事项进行了事前审核，认为
立信具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上
市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，本次续聘会计师事务所
不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。同意续聘立信为
公司 2020 年年度报告和内控审计的会计师事务所，并将该事项提交公司董事会
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审议。
    独立意见：公司续聘会计师事务所的审议及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。鉴于立信具有证券业务从业资格，在历年的审计过程中能
够严格按照有关规定进行审计，在为本公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循
独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计
报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果，本次续聘会计师事务所符合
公司及股东的利益。因此同意续聘立信作为公司 2020 年年度报告和内控审计的
会计师事务所。
    （三）董事会审议和表决情况：公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第九届董事
会第二十九次会议审议通过《关于 2019 年度会计师事务所审计费用及续聘 2020
年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2020 年度年报和财务报告内部
控制有效性审计的会计师事务所，并同意将该议案提交股东大会审议。
    （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。
    特此公告。


                                         上海华谊集团股份有限公司董事会
                                                        2020 年 4 月 28 日




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