证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2020-021
上海华谊集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：肇嘉浜路 777 号青松城大酒店四楼劲松厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 87
其中：A 股股东人数 62
境内上市外资股股东人数（B 股） 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,469,547,649
其中：A 股股东持有股份总数 1,457,669,035
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 11,878,614
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.8024
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 69.2382
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.5642
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，刘训峰先生主持，采用
现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事黄岱列先生因工作原因，独立董事段祺
华先生因疫情防控原因未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工监事李爱敏女士因工作原因未出席；
3、财务总监常达光先生及董事会秘书王锦淮先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,455,571,429 99.8561 2,040,706 0.1400 56,900 0.0039
B股 11,878,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,467,450,043 99.8573 2,040,706 0.1389 56,900 0.0038
计：
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,455,571,429 99.8561 2,040,706 0.1400 56,900 0.0039
B股 11,878,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,467,450,043 99.8573 2,040,706 0.1389 56,900 0.0038
计：
3、 议案名称：公司 2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,455,518,629 99.8525 2,040,706 0.1400 109,700 0.0075
B股 11,878,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,467,397,243 99.8537 2,040,706 0.1389 109,700 0.0074
计：
4、 议案名称：公司 2019 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,455,571,429 99.8561 2,040,706 0.1400 56,900 0.0039
B股 11,878,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,467,450,043 99.8573 2,040,706 0.1389 56,900 0.0038
计：
5、 议案名称：公司 2019 年度财务决算情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,455,571,429 99.8561 2,040,706 0.1400 56,900 0.0039
B股 11,878,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,467,450,043 99.8573 2,040,706 0.1389 56,900 0.0038
计：
6、 议案名称：关于 2020 年公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 559,100,451 99.3569 3,509,059 0.6236 109,700 0.0195
B股 9,807,856 82.5673 2,070,758 17.4327 0 0.0000
普通股合 568,908,307 99.0098 5,579,817 0.9711 109,700 0.0191
计：
7、 议案名称：关于公司对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,452,493,353 99.6449 5,118,782 0.3512 56,900 0.0039
B股 1,307,600 11.0080 10,571,014 88.9920 0 0.0000
普通股合 1,453,800,953 98.9285 15,689,796 1.0677 56,900 0.0038
计：
8、 议案名称：公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,455,862,529 99.8761 1,749,606 0.1200 56,900 0.0039
B股 11,878,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,467,741,143 99.8771 1,749,606 0.1191 56,900 0.0038
计：
9、 议案名称：关于 2019 年度会计师事务所审计费用及续聘 2020 年度会计师事
务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,455,571,429 99.8561 2,040,706 0.1400 56,900 0.0039
B股 11,878,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,467,450,043 99.8573 2,040,706 0.1389 56,900 0.0038
计：
10、 议案名称：关于确认 2019 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确
定 2020 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,455,571,429 99.8561 2,040,706 0.1400 56,900 0.0039
B股 11,878,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,467,450,043 99.8573 2,040,706 0.1389 56,900 0.0038
计：
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当
会议有效表决 选
权的比例（%）
11.01 董事候选人刘训峰先生 1,450,988,441 98.7371 是
11.02 董事候选人王霞女士 1,450,985,340 98.7369 是
11.03 董事候选人顾立立先生 1,451,021,339 98.7393 是
11.04 董事候选人陈琦先生 1,451,411,046 98.7658 是
2、 关于增补独立董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
12.01 独立董事候选人管一民先生 1,416,955,797 96.4212 是
12.02 独立董事候选人段祺华先生 1,416,957,796 96.4214 是
12.03 独立董事候选人张逸民先生 1,416,955,801 96.4212 是
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当
会议有效表决 选
权的比例（%）
13.01 监事候选人张健鑫先生 1,451,739,837 98.7882 是
13.02 监事候选人沈国平先生 1,451,144,243 98.7477 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司 2019 年度 69,883,653 97.0859 2,040,706 2.8351 56,900 0.0790
董事会工作报告
2 公司 2019 年度 69,883,653 97.0859 2,040,706 2.8351 56,900 0.0790
监事会工作报告
3 公司 2019 年度 69,830,853 97.0125 2,040,706 2.8351 109,700 0.1524
独立董事述职报
告
4 公司 2019 年年 69,883,653 97.0859 2,040,706 2.8351 56,900 0.0790
度报告
5 公司 2019 年度 69,883,653 97.0859 2,040,706 2.8351 56,900 0.0790
财务决算情况报
告
6 关于 2020 年公 66,291,742 92.0958 5,579,817 7.7518 109,700 0.1524
司日常关联交易
的议案
7 关于公司对外担 56,234,563 78.1239 15,689,796 21.7971 56,900 0.0790
保额度的议案
8 公司 2019 年度 70,174,753 97.4903 1,749,606 2.4306 56,900 0.0791
利润分配方案
（预案）
9 关于 2019 年度 69,883,653 97.0859 2,040,706 2.8351 56,900 0.0790
会计师事务所审
计费用及续聘
2020 年 度 会 计
师事务所的议案
10.0 关 于 确 认 2019 69,883,653 97.0859 2,040,706 2.8351 56,900 0.0790
年内公司董监事
和高级管理人员
报酬总额及确定
2020 年 公 司 董
监事和高级管理
人员报酬总额的
议案
11.00 关于选举董事的 - - - - - -
议案
11.01 董事候选人刘训 53,422,051 74.2166 - - - -
峰先生
11.02 董事候选人王霞 53,418,950 74.2123 - - - -
女士
11.03 董事候选人顾立 53,454,949 74.2623 - - - -
立先生
11.04 董事候选人陈琦 53,844,656 74.8037 - - - -
先生
12.00 关于选举独立董 - - - - - -
事的议案
12.02 独立董事候选人 19,389,407 26.9367 - - - -
管一民先生
12.02 独立董事候选人 19,391,406 26.9395 - - - -
段祺华先生
12.03 独立董事候选人 19,389,411 26.9367 - - - -
张逸民先生
13.00 关于选举监事的 - - - - - -
议案
13.01 监事候选人张健 54,173,447 75.2605 - - - -
鑫先生
13.02 监事候选人沈国 53,577,853 74.4331 - - - -
平先生
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的
2/3 以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的
1/2 以上审议通过及当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所
律师：肖正熊、齐元浩
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海华谊集团股份有限公司
2020 年 6 月 24 日
