证券代码：600623     900909   股票简称：华谊集团   华谊 B 股        编号：2020-026



                     上海华谊集团股份有限公司
                   第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议
于 2020 年 7 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，
符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合法有效。
    经审议表决，通过了《关于召集召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    鉴于第十届监事会增补股东监事，股东监事须提交股东大会选举，公司董事
会召集召开 2020 年第一次临时股东大会。
    具体事宜详见公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知（临时公告
编号：2020-027）。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告。




                                                   上海华谊集团股份有限公司
                                                               董    事    会
                                                     二○二○年七月二十八日




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