证券代码：600623     900909   股票简称：华谊集团     华谊 B 股        编号：2020-034



                     上海华谊集团股份有限公司
                   第十届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议，

于 2020 年 10 月 27 日发出通知，2020 年 11 月 2 日在上海市常德路 809 号三楼

会议室召开。会议采用现场结合通讯方式表决，会议应到董事 7 人，实到董事 7

人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长刘训峰先生主持，符

合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

    经审议，会议通过如下议案：

    一、审议通过了《关于上海双钱企业管理有限公司 100%股权转让的议案》。

    内容详见公司关于转让上海双钱企业管理有限公司 100%股权暨关联交易的

公告（临时公告编号：2020-035）。

    关联董事刘训峰先生、王霞女士、顾立立先生回避表决。

    该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    二、审议通过了《关于召集召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

    具体事宜详见公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知（临时公告

编号：2020-036）。

    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    本次会议审议的第一项议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议批

准。

    特此公告

                                                   上海华谊集团股份有限公司

                                                          董     事      会

                                                     二○二○年十一月四日