证券代码：600623   900909     股票简称：华谊集团   华谊 B 股        编号：2020-049



                   上海华谊集团股份有限公司
                 第十届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议，
于 2020 年 12 月 11 发出通知，2020 年 12 月 16 日在华园会议中心召开。会议采
用现场结合通讯方式表决，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分监事及高级
管理人员列席会议，会议由董事长刘训峰先生主持，符合《公司法》、公司《章
程》的规定，会议合法有效。经审议、逐项表决，通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于调整公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》。
    2020 年 11 月 26 日至 2020 年 12 月 5 日期间，公司对本次 A 股限制性股票
激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期间，激励对象中 4 名员
工因个人原因不再参与公司本次激励计划，因此首次授予对象由 284 人减少为
280 人。董事会根据股东大会的授权，对限制性股票激励计划授予对象、授予数
量进行调整，调整后，首次授予的激励对象人数由 284 人调整为 280 人，限制性
股票数量由 2,527.12 万股调整为 2,514.68 万股。关联董事王霞女士回避表决。
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、审议通过了《关于向公司 A 股限制性股票激励计划之激励对象首次授
予限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海华谊集团股份有限公司 A 股限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2020 年第三次临时股东大会的授
权，经核查，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定
以 2020 年 12 月 16 日为首次授予日，向 280 名激励对象授予 2,514.68 万股 A 股
限制性股票，授予价格为人民币 3.85 元/股。关联董事王霞女士回避表决。
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告。
                                                   上海华谊集团股份有限公司
                                                               董   事    会
                                                     二○二○年十二月十七日

                                     1