证券代码：600623    900909    股票简称：华谊集团   华谊 B 股   编号：2020-052



                      上海华谊集团股份有限公司
                   第十届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议
于 2020 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开，应到监事 5 名，实到 5 名，符合《公
司法》、公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于调整公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》。
    公司对本次 A 股限制性股票拟激励对象名单进行内部公示期间，4 名员工因
个人原因不再参与公司本次激励计划，因此公司董事会对本次 A 股限制性股票
激励计划有关事项进行调整。监事会认为，董事会前述调整符合《上市公司股权
激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《上海华谊集团股份有限公司 A
股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，
符合股东大会的授权范围，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利
益的情况，监事会同意对本激励计划相关事项进行调整。调整后，首次授予的激
励对象人数由 284 人调整为 280 人，限制性股票数量由 2,527.12 万股调整为
2,514.68 万股。
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、审议通过了《关于向公司 A 股限制性股票激励计划之激励对象首次授
予限制性股票的议案》。
    公司 A 股限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，公司董事会确定
以 2020 年 12 月 16 日为首次授予日，向激励对象授予限制性股票。公司监事会
对公司 A 股限制性股票激励计划中确定的激励对象的资格进行核实后，认为：
本次授予的激励对象与公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划
（草案）》中规定的激励对象范围相符。
    本次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性
文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》和《国有控股上市公
司（境内）实施股权激励试行办法》、《激励计划（草案）》等文件规定的激励对
象条件，本次授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性
股票的条件。
    监事会同意以 2020 年 12 月 16 日为首次授予日，向 280 名激励对象授予
2,514.68 万股 A 股限制性股票，授予价格为人民币 3.85 元/股。
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告。


                                                上海华谊集团股份有限公司
                                                                监   事   会
                                                  二○二○年十二月十七日