证券代码：600623    900909   股票简称：华谊集团   华谊 B 股        编号：2020-053



                     上海华谊集团股份有限公司
                   第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议
于 2020 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，
符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
    经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
    一、审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告的《关于募集
资金临时补充流动资金的公告》（临时公告编号：2020-054）。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、审议通过了《关于公司<私募股权投资基金管理办法>的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告的公司《私募
股权投资基金管理办法》。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告。


                                                  上海华谊集团股份有限公司
                                                       董     事      会
                                                  二○二○年十二月二十九日
    附件：公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
独立意见：


    我们作为上海华谊集团股份有限公司的独立董事，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司第
十届董事会第八次会议审议的《关于募集资金临时补充流动资金的议案》发表如
下独立意见：
    公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，履行了必要的程序。本次公
司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金的时间不超过 12 个月
并承诺合规使用该资金。本次临时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和
影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合有关上市公司使用闲置募集资金临
时补充流动资金的要求。因此，我们同意公司使用不超过 15,000 万元闲置募集
资金临时补充流动资金。




                                         独立董事：管一民、段祺华、张逸民