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公司公告

华谊集团:第十届董事会第十次会议决议公告2021-04-30  

                        证券代码:600623   900909   股票简称:华谊集团   华谊 B 股        编号:临 2021-015



                     上海华谊集团股份有限公司
                   第十届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议,
于 2021 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开,应到董事 7 人,实到董事 7 人,符合
《公司法》、公司《章程》的规定,会议合法有效。
    经审议、逐项表决,会议通过如下议案:
    一、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》全文及其摘要。
    该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    二、审议通过了《关于召集召开 2020 年年度股东大会的议案》。
    具体事宜详见公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知(临时公告编号:
2021-016)。
    该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    特此公告




                                                  上海华谊集团股份有限公司
                                                             董      事    会
                                                      二○二一年四月三十日