证券代码：600623   900909   股票简称：华谊集团   华谊 B 股        编号：临 2021-015



                     上海华谊集团股份有限公司
                   第十届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议，
于 2021 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合
《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
    经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
    一、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》全文及其摘要。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、审议通过了《关于召集召开 2020 年年度股东大会的议案》。
    具体事宜详见公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知（临时公告编号：
2021-016）。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告




                                                  上海华谊集团股份有限公司
                                                             董      事    会
                                                      二○二一年四月三十日