证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2021-018
900909 华谊 B 股
上海华谊集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：肇嘉浜路 777 号青松城大酒店四楼劲松厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
其中：A 股股东人数 30
境内上市外资股股东人数（B 股） 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,420,722,114
其中：A 股股东持有股份总数 1,401,675,725
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 19,046,389
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
66.6886
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 65.7946
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.8940
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，刘训峰先生主持，采用
现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，外部董事陈琦先生因疫情防控原因未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、财务总监常达光先生及董事会秘书王锦淮先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,401,549,720 99.9910 41,005 0.0029 85,000 0.0061
B股 19,046,389 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,420,596,109 99.9911 41,005 0.0029 85,000 0.0060
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,401,549,720 99.9910 41,005 0.0029 85,000 0.0061
B股 19,046,389 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普 通 股 合
1,420,596,109 99.9911 41,005 0.0029 85,000 0.0060
计：
3、 议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,401,549,720 99.9910 41,005 0.0029 85,000 0.0061
B股 19,046,389 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普 通 股 合 1,420,596,109 99.9911 41,005 0.0029 85,000 0.0060
计：
4、 议案名称：公司 2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,401,549,720 99.9910 41,005 0.0029 85,000 0.0061
B股 19,026,289 99.8945 20,100 0.1055 0 0.0000
普通股合计： 1,420,576,009 99.9897 61,105 0.0043 85,000 0.0060
5、 议案名称：公司 2020 年度财务决算情况报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,401,549,720 99.9910 41,005 0.0029 85,000 0.0061
B股 19,026,289 99.8945 20,100 0.1055 0 0.0000
普通股合计： 1,420,576,009 99.9897 61,105 0.0043 85,000 0.0060
6、 议案名称：关于 2021 年公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 506,599,895 99.9751 41,005 0.0081 85,000 0.0168
B股 15,510,277 81.4342 3,536,112 18.5658 0 0.0000
普 通 股 合
522,110,172 99.3035 3,577,117 0.6804 85,000 0.0161
计：
7、 议案名称：关于公司对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,401,539,720 99.9903 41,005 0.0029 95,000 0.0068
B股 19,026,289 99.8945 20,100 0.1055 0 0.0000
普通股合计： 1,420,566,009 99.9890 61,105 0.0043 95,000 0.0067
8、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,401,549,720 99.9910 41,005 0.0029 85,000 0.0061
B股 19,026,289 99.8945 20,100 0.1055 0 0.0000
普通股合计： 1,420,576,009 99.9897 61,105 0.0043 85,000 0.0060
9、 议案名称：关于 2020 年度会计师事务所审计费用及续聘 2021 年度会计师事
务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,401,549,720 99.9910 41,005 0.0029 85,000 0.0061
B股 19,046,389 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合
1,420,596,109 99.9911 41,005 0.0029 85,000 0.0060
计：
10、 议案名称：关于确认 2020 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确
定 2021 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,401,539,720 99.9903 41,005 0.0029 95,000 0.0068
B股 19,026,289 99.8945 20,100 0.1055 0 0.0000
普通股合计： 1,420,566,009 99.9890 61,105 0.0043 95,000 0.0067
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
公司 2020 年度
1 23,029,719 99.4558 41,005 0.1771 85,000 0.3671
董事会工作报告
2 公司 2020 年度 23,029,719 99.4558 41,005 0.1771 85,000 0.3671
监事会工作报告
公司 2020 年度
3 独立董事述职报 23,029,719 99.4558 41,005 0.1771 85,000 0.3671
告
公司 2020 年年
4 23,009,619 99.3690 61,105 0.2639 85,000 0.3671
度报告
公司 2020 年度
5 财务决算情况报 23,009,619 99.3690 61,105 0.2639 85,000 0.3671
告
关于 2021 年公
6 司日常关联交易 19,493,607 84.1848 3,577,117 15.4481 85,000 0.3671
的议案
关于公司对外担
7 22,999,619 99.3258 61,105 0.2639 95,000 0.4103
保额度的议案
公司 2020 年度
8 23,009,619 99.3690 61,105 0.2639 85,000 0.3671
利润分配方案
关于 2020 年度
会计师事务所审
9 计费用及续聘 23,029,719 99.4558 41,005 0.1771 85,000 0.3671
2021 年 度 会 计
师事务所的议案
关 于 确 认 2020
年内公司董监事
和高级管理人员
报酬总额及确定
10 22,999,619 99.3258 61,105 0.2639 95,000 0.4103
2021 年 公 司 董
监事和高级管理
人员报酬总额的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的
2/3 以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的
1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所
律师：林芳芳、齐元浩
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海华谊集团股份有限公司
2021 年 6 月 3 日