上海华谊集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会资料




       二○二一年九月十七日
                  上海华谊集团股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会会议
                                目录



一、2021 年第一次临时股东大会须知………………………………………   2

二、2021 年第一次临时股东大会会议议程…………………………………   3

三、关于全资子公司公有非居住房屋被征收的议案 ………………………   4




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                 上海华谊集团股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会须知

    为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩
序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海
华谊集团股份有限公司股东大会议事规则》，以及公司《章程》等有关规定，制
定本次股东大会须知如下：
    一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
    二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
    四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的
有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数
多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。
    五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份
额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。
    六、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。
    七、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。
为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。


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                                                       董事会




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               2021 年第一次临时股东大会会议议程

 会议时间：2021 年 9 月 17 日上午 9 时
 会议地点：真北路 401 号
 大会主席：刘训峰董事长


 会议议程：
序号                            议       程        发言人

一     宣布大会开幕                                刘训峰
二     关于全资子公司公有非居住房屋被征收的议案    徐力珩
三     股东发言并投票表决
四     宣读投票结果                                李爱敏
五     律师宣读法律意见书                          齐元浩




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        关于全资子公司公有非居住房屋被征收的议案


各位股东：

    现将《关于全资子公司公有非居住房屋被征收的议案》说明如下，请予审议。


    一、交易概述
    1、交易简介
    根据上海市黄浦区人民政府的工作安排及于 2020 年 10 月 19 日出具的《上
海市黄浦区人民政府房屋征收决定》[黄府征〔2020〕10 号]文件要求，为配合上
海市黄浦区金陵东路 203 街坊旧城区改造相关工作，黄浦区房管局委托黄浦第二
房屋征收公司作为此次房屋征收实施单位，对双钱公司承租的永安路 1-3 弄九处
公有非居住房屋及拥有的相关资产进行征收补偿工作。经黄浦区房管局所属上海
市黄浦区房屋征收事物中心委托，上海房地产估价师事务所有限公司对上述标的
资产进行评估，出具了评估报告（编号：沪房地师估（2020）房字第 0457 号 D-063～
071)，价值评估时点为 2020 年 10 月 19 日。以资产评估值为依据，经双方协商
确定交易价格，被征收的公有非居住房屋及拥有的相关资产价值补偿款及其他各
类补贴 25,213 万元。
    2、交易事项表决情况
    2021 年 8 月 31 日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资
子公司公有非居住房屋被征收的议案》。


    二、交易对方情况介绍
    （一）名称：上海市黄浦区住房保障和房屋管理局
    住所：上海市延安东路 300 号
    （二）征收实施单位：黄浦第二房屋征收公司
          住所：上海市黄浦区南苏州路 333 号 1205 室


    三、交易标的基本情况
    （一）交易标的
    1、 标的名称：双钱公司承租的上海市黄浦区永安路 1-3 弄九处公有非居住
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房屋及拥有的相关资产。
    2、公有非居住房屋使用权人：双钱轮胎集团有限公司。
    3、位置：上海市黄浦区永安路 1-3 弄
    4、建筑面积：3497.57 平方米
    5、房屋用途：非居营业
    （二）权属情况说明
    交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制交易的情况；不涉及
诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施；不存在妨碍权属转移的其他情况。
    （三）交易标的评估情况
    黄浦区房管局所属上海市黄浦区房屋征收事物中心委托上海房地产估价师
事务所有限公司出具了评估报告（编号：沪房地师估（2020）房字第 0457 号
D-063～071)，以 2020 年 10 月 19 日为价值时点，经评估，上述标的资产的评
估值为 25,170 万元。根据《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》（市政
府令第 71 号）的规定，双钱公司系上述公有非居住房屋承租人，获得房屋价值
补偿价格为人民币 20,136 万元，即评估标的评估值的 80%。


    四、交易的定价政策及定价依据
    以资产评估值为依据，经双方协商确定交易价格。被征收房屋价值补偿款为
20,136 万元，非居停产停业补偿、非居住装潢补贴及其他各类补贴 5,077 万元，
合计 25,213 万元。


    五、征收补偿协议和黄浦区旧城区改建项目结算单的主要内容
    （一）补偿金额
    被征收的公有非居住房屋及拥有的相关资产房屋价值补偿款、非居停产停业
补偿、非居住装潢补贴及其他各类补贴合计 25,213 万元。
    （二）款项支付
    协议生效后，双钱公司搬离原址 90 日内，黄浦区房管局应支付非居住房屋
价值补偿款、非居停产停业补偿、非居住装潢补贴及其他各类补贴。


    六、交易目的和对上市公司的影响
    本次交易是为了配合上海市黄浦区金陵东路 203 街坊旧城区改建工作，系政
府征收行为，同时符合公司整体发展战略的需要，有利于公司优化资产结构，实

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现股东利益最大化。经初步测算，预计本次交易对公司税前利润的影响为 24,651
万元。本次征收对公司日常生产经营不存在重大影响，所收到的征收补偿款项将
用于双钱公司的日常生产经营活动。根据本次征收交地条件，预计于 2021 年内
完成交房。
    此次交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广
大股东的利益。公司在上述资产交易完成后，依据《企业会计准则》对相关资产
的处置损益进行账务处理。具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结
果为准。


    现提请股东大会予以审议。




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