证券代码：600623   900909   股票简称：华谊集团   华谊 B 股        编号：临 2022-023



                   上海华谊集团股份有限公司
               第十届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会
议，于 2022 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，
符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
    经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
    一、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、审议通过了《关于新材料公司向浙江华泓提供财务资助的议案》。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体事宜详见公司关于新材料公司向浙江华泓提供财务资助的公告（临时公
告编号：2022-024）。
    三、审议通过了《关于召集召开 2021 年年度股东大会的议案》。
    具体事宜详见公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知（临时公告编号：
2022-022）。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告




                                                  上海华谊集团股份有限公司
                                                             董      事    会
                                                   二○二二年四月二十八日