证券代码：600623   900909    股票简称：华谊集团   华谊 B 股   编号：2022-031



                     上海华谊集团股份有限公司
               第十届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九次会
议于 2022 年 8 月 26 日在上海市常德路 809 号三楼 307 会议室召开。应到监事 5
名，实到 5 名，会议由监事会主席张仁良先生主持，符合《公司法》、公司《章
程》的规定。经与会监事认真审议，全票通过了如下决议。
    一、审议通过了《公司2022年半年度报告》全文及其摘要。
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
    二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    内容详见公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（临时公告
编号：2022-035）。
    三、审议通过了《关于与上海华谊就合成气供应及配套项目签署避免同业竞
争协议及股权委托管理协议的议案》。
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    内容详见公司关于与上海华谊（集团）公司就上海华谊工业气体有限公司合
成气供应及配套项目签署避免同业竞争协议的公告（临时公告编号：2022-032）。
    特此公告。


                                                  上海华谊集团股份有限公司
                                                                监   事   会
                                                      二○二二年八月三十日