证券代码：600648，900912           证券简称：外高桥、外高 B 股   编号：临 2021-011
债券代码：136404，136581，136666，163441
债券简称：16 外高 01,16 外高 02，16 外高 03，20 外高 01



                        上海外高桥集团股份有限公司
                   第九届董事会第十九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议
通知于 2021 年 4 月 25 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2021 年 4
月 28 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票
通过以下决议：


     一、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
     报告全文详见上海证券交易所网站。
     同意：9 票       反对：0 票        弃权：0 票


     二、审议通过《关于修订公司<会计核算制度><财务管理制度>的议案》
     同意：9 票       反对：0 票        弃权：0 票


     三、审议通过《关于合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司 100%股权及相应
债权和夏碧路 8 号等房产二次挂牌的议案》
     同意公司转让底价在前次挂牌价格1,418,378,531.44元基础上降价10%，即变更
为人民币1,276,540,678.30元，通过上海联合产权交易所再次公开挂牌。其中上海外
高桥保宏大酒店有限公司100%股权为13,150,943.39元，相应债权为534,365,164.91
元，合计价格为547,516,108.30元；夏碧路8号等房产价格为729,024,570.00元。董
事会授权公司董事长或其授权指定人签署相关法律文件。
     具体详见专项公告《关于拟再次公开挂牌合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公

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司 100%股权及相应债权和夏碧路 8 号等房产的公告》（编号：临 2021-012）。
    同意：9 票    反对：0 票   弃权：0 票




    报备文件：第九届董事会第十九次会议决议


    特此公告。




                                             上海外高桥集团股份有限公司
                                                   2021 年 4 月 29 日




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