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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-08-31; 一次变更日期: 2024-08-23; 一次变更公告日期: 2024-06-27; |
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2024-06-13
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关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600648_20240613_7C95.pdf |
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2024-06-13
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600648_20240613_B0U5.pdf |
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2024-06-13
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第十一届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600648_20240613_VOCM.pdf |
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2024-06-13
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第十一届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600648_20240613_AOVR.pdf |
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2024-06-07
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关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600648_20240607_YN3Q.pdf |
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2024-05-29
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/900912_20240529_Q4QO.pdf |
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2024-05-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度报告及摘要的议案
4 关于2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6 关于公司拟申请注册发行不超过150亿元债券类产品的议案
7 关于2023年度对外担保执行情况及2024年度对外担保事项的议案
8 关于聘请2024年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案
9 关于提请股东大会确认2023年非独立董事、非职工监事薪酬及批准2024年非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
10 关于调整独立董事津贴标准的议案
11.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
11.01 选举俞勇先生为第十一届董事会非独立董事
11.02 选举郭嵘先生为第十一届董事会非独立董事
11.03 选举李伟先生为第十一届董事会非独立董事
11.04 选举陈斌先生为第十一届董事会非独立董事
11.05 选举卢梅艳女士为第十一届董事会非独立董事
12.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
12.01 选举吴坚先生为第十一届董事会独立董事
12.02 选举吕巍先生为第十一届董事会独立董事
12.03 选举黄岩先生为第十一届董事会独立董事
12.04 选举邵丽丽女士为第十一届董事会独立董事
13.00 关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案
13.01 选举唐卫民先生为第十一届监事会非职工监事
13.02 选举李萍女士为第十一届监事会非职工监事
13.03 选举谢婧女士为第十一届监事会非职工监事 |
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2024-05-23
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/900912_20240523_G23M.pdf |
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2024-05-21
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第十届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/900912_20240521_K0ZQ.pdf |
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2024-05-21
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关于修订《上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》暨关联交易的的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/900912_20240521_19LH.pdf |
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2024-05-14
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关于向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）等相关文件更新财务数据的提示性公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600648_20240514_5QWI.pdf |
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2024-04-27
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2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600648_20240427_XSSR.pdf |
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2024-04-27
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2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600648_20240427_KU6J.pdf |
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2024-04-27
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第十届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600648_20240427_VF8O.pdf |
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2024-04-27
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2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600648_20240427_X4NO.pdf |
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2024-04-27
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第十届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600648_20240427_I0BF.pdf |
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2024-04-27
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关于2023年度对外担保执行情况及2024年度对外担保事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600648_20240427_F5CJ.pdf |
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2024-04-27
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600648_20240427_8628.pdf |
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2024-04-26
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关于国有股份无偿划转的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600648_20240426_3GDP.pdf |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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关于上海外高桥私募投资基金合伙企业（有限合伙）完成私募投资基金备案的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600648_20240327_91CG.pdf |
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2024-03-26
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第十届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600648_20240326_IONY.pdf |
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2024-03-05
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/600648_20240305_A9TZ.pdf |
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2024-03-05
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关于公司与外资管公司签订《委托经营管理协议（2024-2026年度）》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/600648_20240305_YFFP.pdf |
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2024-03-05
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第十届董事会第三十四次决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/600648_20240305_VPIP.pdf |
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2024-03-05
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/600648_20240305_MJCV.pdf |
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2024-02-08
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
2 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案
3 关于修订《上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报规划(2023-2025年)》的议案
4.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案
4.01 选举陈斌先生为第十届董事会董事 |
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2024-02-08
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第十届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600648_20240208_OL46.pdf |
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2024-02-08
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第十届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600648_20240208_SVGA.pdf |
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