证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2021-017
上海外高桥集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座
一楼展示中心大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
其中：A 股股东人数 9
境内上市外资股股东人数（B 股） 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 638,563,678
其中：A 股股东持有股份总数 621,980,028
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 16,583,650
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 56.2438
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.7832
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.4606
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长刘
宏先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人；董事刘广安先生因工作安排冲突未能出席。
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人；监事会副主席李萍女士、监事辛利卫先生因
工作安排冲突未能出席。
3、副总经理、董事会秘书张舒娜女士出席会议。公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 621,938,126 99.9933 102 0.0000 41,800 0.0067
B股 16,583,650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 638,521,776 99.9934 102 0.0000 41,800 0.0066
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 621,938,126 99.9933 102 0.0000 41,800 0.0067
B股 16,583,650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 638,521,776 99.9934 102 0.0000 41,800 0.0066
3、 议案名称：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 621,938,126 99.9933 102 0.0000 41,800 0.0067
B股 16,583,650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 638,521,776 99.9934 102 0.0000 41,800 0.0066
4、 议案名称：关于 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 621,938,126 99.9933 102 0.0000 41,800 0.0067
B股 16,583,650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 638,521,776 99.9934 102 0.0000 41,800 0.0066
5、 议案名称：关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 619,539,856 99.6077 2,398,372 0.3856 41,800 0.0067
B股 7,346,950 44.3024 9,236,700 55.6976 0 0.0000
普通股合计： 626,886,806 98.1714 11,635,072 1.8221 41,800 0.0065
6、 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 621,979,926 100.0000 102 0.0000 0 0.0000
B股 16,583,650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 638,563,576 100.0000 102 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2020 年度对外担保执行情况及 2021 年度对外担保计划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 619,620,795 99.6207 2,359,233 0.3793 0 0.0000
B股 7,468,940 45.0380 9,114,710 54.9620 0 0.0000
普通股合计： 627,089,735 98.2032 11,473,943 1.7968 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,469,849 93.0335 1,383,063 6.9665 0 0.0000
B股 8,934,056 92.4850 725,954 7.5150 0 0.0000
普通股合计： 27,403,905 92.8539 2,109,017 7.1461 0 0.0000
9、 议案名称：关于聘请 2021 年年报审计和内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 621,873,926 99.9829 102 0.0000 106,000 0.0171
B股 16,583,650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 638,457,576 99.9834 102 0.0000 106,000 0.0166
10、 议案名称：关于对房地产项目储备进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 619,475,656 99.5974 2,440,172 0.3923 64,200 0.0103
B股 7,230,250 43.5987 9,353,400 56.4013 0 0.0000
普通股合计： 626,705,906 98.1431 11,793,572 1.8469 64,200 0.0100
11、 议案名称：关于提请股东大会确认 2020 年度非独立董事、非职工监事薪
酬及批准 2021 年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 621,915,726 99.9897 102 0.0000 64,200 0.0103
B股 16,583,650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 638,499,376 99.9899 102 0.0000 64,200 0.0101
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是 否
号 决权的比例（%） 当选
选举刘宏 先生为 公司 第
12.01 634,034,380 99.2907 是
十届董事会董事
选举俞勇 先生为 公司 第
12.02 634,238,780 99.3227 是
十届董事会董事
选举张浩 先生为 公司 第
12.03 634,238,780 99.3227 是
十届董事会董事
选举李伟 先生为 公司 第
12.04 634,034,380 99.2907 是
十届董事会董事
选举莫贞 慧女士 为公 司
12.05 634,238,780 99.3227 是
第十届董事会董事
13、 关于选举独立董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是 否
号 决权的比例（%） 当选
选举宗述先生为公司第十
13.01 634,269,541 99.3275 是
届董事会独立董事
选举吴坚先生为公司第十
13.02 634,269,541 99.3275 是
届董事会独立董事
选举黄峰先生为公司第十
13.03 634,269,541 99.3275 是
届董事会独立董事
选举吕巍先生为公司第十
13.04 634,047,480 99.2928 是
届董事会独立董事
14、 关于选举监事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是 否
号 决权的比例（%） 当选
选举唐卫 民先生 为公 司
14.01 634,047,480 99.2928 是
第十届监事会监事
选举李萍 女士为 公司 第
14.02 634,269,541 99.3275 是
十届监事会监事
选举辛利 卫先生 为公 司
14.03 634,047,480 99.2928 是
第十届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于 2020 年度
6.0 利 润 分 配 预 案 29,512,820 99.9997 102 0.0003 0 0.0000
的议案
关于 2020 年度
对外担保执行
7.0 情况及 2021 年 18,038,979 61.1223 11,473,943 38.8777 0 0.0000
度对外担保计
划的议案
关于 2020 年度
日常关联交易
执 行 情 况 及
8.0 27,403,905 92.8539 2,109,017 7.1461 0 0.0000
2021 年度日常
关联交易预计
的议案
关于聘请 2021
年年报审计和
9.0 内 控 审 计 会 计 29,406,820 99.6405 102 0.0003 106,000 0.3592
师事务所的议
案
11.0 、关于提请股东 29,448,620 99.7821 102 0.0003 64,200 0.2176
大会确认 2020
年度非独立董
事、非职工监事
薪 酬 及 批 准
2021 年度非独
立董事、非职工
监事薪酬额度
的议案
选举刘宏先生
12.01 为 公 司 第 十 届 24,983,624 84.6532 0 0.0000 0 0.0000
董事会董事
选举俞勇先生
12.02 为 公 司 第 十 届 25,188,024 85.3457 0 0.0000 0 0.0000
董事会董事
选举张浩先生
12.03 为 公 司 第 十 届 25,188,024 85.3457 0 0.0000 0 0.0000
董事会董事
选举李伟先生
12.04 为 公 司 第 十 届 24,983,624 84.6532 0 0.0000 0 0.0000
董事会董事
选举莫贞慧女
12.05 士 为 公 司 第 十 25,188,024 85.3457 0 0.0000 0 0.0000
届董事会董事
选举宗述先生
为公司第十届
13.01 25,218,785 85.4500 0 0.0000 0 0.0000
董事会独立董
事
选举吴坚先生
为公司第十届
13.02 25,218,785 85.4500 0 0.0000 0 0.0000
董事会独立董
事
选举黄峰先生
为公司第十届
13.03 25,218,785 85.4500 0 0.0000 0 0.0000
董事会独立董
事
选举吕巍先生
为公司第十届
13.04 24,996,724 84.6976 0 0.0000 0 0.0000
董事会独立董
事
选举唐卫民先
14.01 生 为 公 司 第 十 24,996,724 84.6976 0 0.0000 0 0.0000
届监事会监事
选举李萍女士
14.02 25,218,785 85.4500 0 0.0000 0 0.0000
为公司第十届
监事会监事
选举辛利卫先
14.03 生 为 公 司 第 十 24,996,724 84.6976 0 0.0000 0 0.0000
届监事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案 8 涉及关联交易，关联股东系公司控股股东上海外高桥资产管理有限公
司及其全资子公司鑫益（香港）投资有限公司，分别持有公司股票 602,127,116
股及 6,923,640 股，上述两家关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：钱正英、刘传山
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集
人资格、 表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、
法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海外高桥集团股份有限公司
2021 年 5 月 28 日
