证券代码：600819/900918   股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   编号：临 2018-037



                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司

        第九届董事会第三次会议（临时会议）决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会于 2018 年 9 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三次

会议（临时会议）的通知及会议材料，并于 2018 年 9 月 27 日以通讯

方式召开，应到董事 8 名，出席会议董事 8 名。本次会议符合《公司

法》和《公司章程》等法规的有关规定。



二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

《关于控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司为其全资子公司

提供担保的议案》

    详细情况请见刊登在《上海证券报》、《大公报》、上海证券交

易所网站上的“临 2018039 号上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于上

海耀皮康桥汽车玻璃有限公司为其全资子公司提供担保的公告”

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告

           上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                       2018 年 9 月 28 日