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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-11
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2023年年度分红，10派0.007020000(含税)，税后10派0.007020000最后交易日 ，2024-07-16 |
最后交易日，分配方案 |
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2024-07-11
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/600819_20240711_4QBM.pdf |
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2024-07-11
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2023年年度分红，10派0.007020000(含税)，税后10派0.007020000红利发放日 ，2024-08-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-11
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2023年年度分红，10派0.007020000(含税)，税后10派0.007020000除权日 ，2024-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-11
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2023年年度分红，10派0.007020000(含税)，税后10派0.007020000登记日 ，2024-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-10
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司2024年半年度业绩预盈公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600819_20240710_I4ZM.pdf |
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2024-06-28
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耀皮玻璃第十一届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600819_20240628_R3OD.pdf |
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2024-06-28
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耀皮玻璃2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600819_20240628_D44G.pdf |
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2024-06-28
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耀皮玻璃第十一届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600819_20240628_ABE1.pdf |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-06
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告全文及其摘要
4 公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告
5 公司2023年度利润分配预案
6 关于2023年度计提资产减值准备的议案
7 关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案
8 关于2024年度日常关联交易预计的议案
9 关于2024年中期现金分红安排的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
12.00 关于董事会换届选举-选举非独立董事的议案
12.01 殷俊
12.02 沙海祥
12.03 刘澎
12.04 保罗·拉芬斯克罗夫特
12.05 张恒
13.00 关于董事会换届选举-选举独立董事的议案
13.01 郑卫军
13.02 商建刚
13.03 陈树云
14.00 关于监事会换届选举-选举监事的议案
14.01 陈宗来 |
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2024-06-06
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告全文及其摘要
4 公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告
5 公司2023年度利润分配预案
6 关于2023年度计提资产减值准备的议案
7 关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案
8 关于2024年度日常关联交易预计的议案
9 关于2024年中期现金分红安排的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
12.00 关于董事会换届选举-选举非独立董事的议案
12.01 殷俊
12.02 沙海祥
12.03 刘澎
12.04 保罗·拉芬斯克罗夫特
12.05 张恒
13.00 关于董事会换届选举-选举独立董事的议案
13.01 郑卫军
13.02 商建刚
13.03 陈树云
14.00 关于监事会换届选举-选举监事的议案
14.01 陈宗来 |
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2024-06-06
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耀皮玻璃关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600819_20240606_X9TF.pdf |
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2024-06-06
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耀皮玻璃关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600819_20240606_4J5J.pdf |
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2024-06-06
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耀皮玻璃关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600819_20240606_PDQR.pdf |
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2024-06-06
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耀皮玻璃第十届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600819_20240606_TBLE.pdf |
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2024-06-06
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耀皮玻璃第十届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600819_20240606_7Y0C.pdf |
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2024-05-18
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上海耀皮集团股份有限公司关于股东增持公司股份进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/900918_20240518_1OT0.pdf |
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2024-04-27
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耀皮玻璃第十届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600819_20240427_PFLB.pdf |
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2024-04-27
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耀皮玻璃第十届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600819_20240427_GGBD.pdf |
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2024-04-23
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耀皮玻璃关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600819_20240423_3JUX.pdf |
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2024-04-17
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司股票交易异常波动公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600819_20240417_8VAO.pdf |
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2024-03-30
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耀皮玻璃关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600819_20240330_ILQW.pdf |
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2024-03-30
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耀皮玻璃2023年年度报告（全文） |
刊登年报，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600819_20240330_K6IO.pdf |
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2024-03-30
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耀皮玻璃第十届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600819_20240330_M0KW.pdf |
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2024-03-30
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耀皮玻璃关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600819_20240330_BYFA.pdf |
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2024-03-30
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耀皮玻璃第十届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600819_20240330_I9HT.pdf |
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2024-03-30
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耀皮玻璃关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600819_20240330_7BAD.pdf |
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2024-03-30
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耀皮玻璃关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600819_20240330_EGU7.pdf |
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