证券代码：600819/900918   股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   编号：临 2018-040



                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                 第九届董事会第四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四

次会议的通知及会议材料，并于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室召

开，应到董事 8 名，亲自出席会议的董事 7 名，董事保罗拉芬斯克

罗夫特委托赵健先生代为出席并行使表决权。部分高管列席会议。本

次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。



二、董事会会议审议情况

1、公司 2018 年第三季度报告
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



2、关于天津耀皮玻璃有限公司生产线 TSYP1 冷修技改项目的议案

    公司控股子公司天津耀皮玻璃有限公司（以下简称“天津耀皮”）

浮法玻璃生产线 TSYP1 经过 2 个窑期近 21 年的运行，生产线设备老
化严重，也存在严重的安全隐患。而且，面对日益激烈的市场竞争，

迫切需要产品的升级改造。经调研后，天津耀皮拟对 TSYP1 生产线进

行冷修技改，将其改造为具备生产各色系（包括透明）汽车玻璃原片

的生产线。本次冷修技改计划投资约 2.24 亿元人民币，拟建产能为

年产量 13.2 万吨，主要用于汽车级产品，也可生产建筑用平板玻璃，

本次窑期时间预计 15 年。

     董事会同意天津耀皮对浮法玻璃生产线 TSYP1 进行冷修技改及

其可行性报告。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告



                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                               2018 年 10 月 30 日