证券代码：600819   股票简称：耀皮玻璃         编号：临 2018-046
         900918              耀皮 B 股



  上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    重要内容提示：
     增资标的：全资子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司
     增资金额：5,910 万美元（等值于 41,000 万元人民币，以汇款
时汇率为准）
     特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司
重大资产重组


    一、增资概述

    鉴于对公司全资子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司（以下简称

“常熟特种”）未来业务项目的看好，公司决定用自筹资金，对常熟

特种增资 5,910 万美元（等值于 41,000 万元人民币，以汇款时汇率

为准），改善其资产负债结构，增强其资金实力。

  （二）决策程序：

  1、董事会审议情况

    公司于 2018 年 11 月 27 日召开的第九届董事会第五次会议以 8

票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对常熟耀皮特种玻璃

有限公司增资的议案》。
                                  1
    2、本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公

司股东大会审议。

    （三）本事项不属于关联交易事项，不构成重大资产重组，也不

改变公司合并报表范围


    二、 增资标的基本情况及本次增资情况

名称：常熟耀皮特种玻璃有限公司

住所：江苏省常熟经济开发区兴港路16号

法定代表人：柴楠

注册资本：2,292万美元

成立日期：2005年12月08日

经营范围：开发、生产各类特种玻璃及门窗产品，平板玻璃深加工，

销售自产产品，提供技术服务；生产设备及自有设施租赁；仓储服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    常熟特种系公司全资子公司，其中，公司持有常熟特种75%股权，

公司全资子公司格拉斯林有限公司持有常熟特种25%股权。

    本次对常熟特种增资5,910万美元（等值于41,000万元人民币，

以汇款时汇率为准），系公司自有资金。增资完成后，常熟特种注册

资本变更为8,202万美元，常熟特种仍为公司全资子公司，公司持有

常熟特种93.014%股权，公司全资子公司格拉斯林有限公司持有常熟

特种6.986%股权。

常熟特种近一年及一期主要财务数据如下：


                              2
                                                   单位：万元人民币


  年份          总资产     净资产       营业收入    净利润     是否审
                                                               计
  2017年        16781.61   -27225.19    499.48      -1033.34   是
  2018年1-9月   16550.64   -28094.29    477.29      -869.10    否



    三、对上市公司的影响
    本次增资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司目前的日常
生产经营。

    本次增资对象系公司全资子公司，本次增资完成后，可以改善常

熟特种的资产负债结构，增强其资金实力，提升其竞争力，有助于常

熟特种的未来发展和长远规划。

    公司董事会对本次增资的决策程序及表决结果合法、有效。本次

增资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合公

司及全体股东利益。


    四、风险分析
    常熟特种是公司的全资子公司，建立了较为严格的内部控制制度
和规范的法人治理结构，本次增资风险可控。
    敬请投资者注意投资风险。


    五、备查文件
    1、公司第九届董事会第五次会议决议
    2、公司第九届监事会第五次会议决议
    特此公告。

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    上海耀皮玻璃集团股份有限公司
               2018 年 11 月 28 日




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