证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2019-018



                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                第九届监事会第八次会议决议公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监

事会于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第八次

会议的通知及会议材料，并于 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召开，应

到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司

章程》等法规的有关规定。



二、监事会会议审议情况

     经监事认真审议，通过了如下议案：

     一、公司 2019 年第一季度报告

        监事会认为：（1）公司董事会2019年第一季度报告的编制和

   审议程序符合法律、法规、《公司章程》等规章制度的规定；（2）

   2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

   易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2019年1-3月的财

   务状况。
      表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



   二、关于变更公司监事的议案

   请见刊登在 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站上的“上海耀

皮玻璃集团股份有限公司关于变更公司监事的公告”。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   特此公告



                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                              2019 年 4 月 26 日