证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2019-024



                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                第九届监事会第十次会议决议公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监

事会于 2019 年 5 月 20 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十次

会议的通知及会议材料，并于 2019 年 5 月 30 日以通讯方式召开，应

到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司

章程》等法规的有关规定。



二、监事会会议审议情况

     经监事认真审议，通过了如下议案：《关于同意子公司上海耀皮

诚鼎投资合伙企业（有限合伙）清算并注销的议案》

     监事会认为:上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）所投资项

目实现了投资收益并已全部完成退出，为优化资源整合，降低管理成

本，公司拟对其清算并注销，该事项不会对公司整体业务发展和盈利

水平产生重大影响，决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、

法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果： 3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。



                            上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                            2019 年 5 月 31 日