证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：临 2019-030




                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                第九届董事会第十次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十次

会议的通知及会议材料，并于 2019 年 8 月 22 日在公司会议室召开，

应到董事 8 名，出席现场会议的董事 5 名，电话会议形式出席会议董

事 2 名，因公务无法出席会议的马益平董事委托李鹏董事代为出席并

行使表决权。会议由董事长赵健先生主持，监事长及部分高级管理人

员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的

有关规定。



二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，通过了如下议案：

     1、2019 年上半年度经营工作报告

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、2019 年半年度报告（全文及摘要）

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    3、关于将副总经理、财务总监等人员高温津贴及节金项目取消、

纳入月固定薪内发放的议案

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    4、关于会计政策变更的议案

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告



                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                               2019 年 8 月 24 日