证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：临 2019-037



                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司
               第九届监事会第十三次会议决议公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监

事会于 2019 年 11 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十

三次会议的通知及会议材料，并于 2019 年 11 月 21 日在公司会议室

召开，应到监事 3 名，亲自出席会议监事 3 名，会议由监事长陈宗来

先生主持，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》

和《公司章程》等法规的有关规定。



二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，通过了如下议案：《关于控股子公司常熟

耀皮特种玻璃有限公司高硼硅防火玻璃技改项目的议案》

     监事会认为：控股子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司（以下简称

“常熟特种”）对高硼硅防火玻璃项目经过了多年的研发和技术攻关，

目前在技术上取得了突破，可大幅提高成品率。因此，原则同意对该

项目生产线进行技改及其可行性报告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



特此公告



                           上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                        2019 年 11 月 22 日