证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：临 2020-001



                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                第九届董事会第十四次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会于 2020 年 1 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十四次会

议的通知及会议材料，并于 2020 年 1 月 21 日在公司会议室召开，应到

董事 8 名，亲自出席会议董事 8 名。会议由赵健董事长主持。监事长及

部分高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的

有关规定。



二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、2019 年度经营工作报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



2、2020 年度财务预算报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、关于使用闲置自有资金投资稳健型理财产品的议案

    为提高公司资金使用效益，公司决定使用暂时闲置的自有资金投资

于期限短、风险低、流动性好的稳健型理财产品，投资额度不超过人民

币 5 亿元（含），上述资金额度内可滚动使用。

    详细情况请见同日刊登在《上海证券报》、《大公报》、上海证券

交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于使用闲置自有资

金投资稳健型理财产品的公告”。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



4、关于公司高级管理人员 2020 年度考评和年绩效薪结算以及董事会特

    别奖励的议案

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权


5、子公司日常生产经营的固定资产投资议案

（1）关于同意仪征耀皮汽车玻璃有限公司购买奔驰项目&卡车炉的议案

    公司控股孙公司仪征耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“仪征汽玻”）

将与德国汽车制造商戴姆勒集团合作开发卡车玻璃项目，但是鉴于现有

设备单室炉在构造和产能上无法满足戴姆勒集团的要求。因此，仪征汽

玻拟投资约为 808.6 万元购买新设备，由仪征汽玻以自有资金解决。经

财务估算，内部投资收益率为 22%，财务净现值（ i=9% ）为 174 万元，

动态投资回收期（不含建设期）为 2.68 年。该项目有利于公司进入戴

姆勒供货体系，还可进行相关市场开发，并继续推进卡车玻璃出口。
    董事会同意仪征汽玻的本次卡车炉设备购置计划。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



（2）关于同意仪征耀皮汽车玻璃有限公司新建生产辅房的议案

    仪征汽玻随着经营规模的扩大，仓储面积已经不能满足业务增长的

需要，因此，仪征汽玻拟利用生产场内空地自建辅房，屋顶采用太阳能

系统，降低造价。同时，为提高房屋利用率，将在康桥及常熟的旧百叶

中空玻璃生产线搬入仪征汽玻，建设一套年销售额 5000 万元的高档百

叶中空玻璃项目生产线，通过小规模基建投资深化来降低生产经营成本，

提高效益。

    本次新建生产辅房计划总投资 1500 万元人民币，由仪征汽玻以自

有资金投入。项目完成后，每年可节省仓储等费用约 160 万元。同时，

利用新建厂房，开展新业务（百叶窗玻璃项目），预计全年可实现销售

额 5000 万元，带来 20%的毛利，可增强公司盈利及抗风险能力。

    董事会同意仪征汽玻的本次新建生产辅房计划。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



（3）关于同意常熟耀皮汽车玻璃有限公司新增坂东预处理生产设备的

议案

    公司控股孙公司常熟耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“常熟汽玻”）

从 2018 年投产至今，一直处于满负荷生产状态，从 2020 年预测看，目

前产能已经无法满足未来需求；常熟汽玻目前有三条坂东生产线，其预
处理设备产能低于钢化炉产能，为发挥设备最大效能，实现从预处理到

钢化的充分衔接，决定进行填平补齐技改。

    本次新增预处理生产设备拟投资 1,525 万元，由常熟汽玻以自有资

金解决。项目完成后，可月增产 20 万片车门预处理产能。根据财务估

算，由于产量提升带来的固定成本摊薄效应，按目前生产水平和采购价

下，毛利率可由 18%提升到 20%；在产销平衡的状态下，每月可新增利

润约 59 万元。通过本次的填平补齐，可提升公司生产效率，增强公司

盈利能力，并满足市场需要。

    董事会同意常熟汽玻的本次预处理生产设备的购置计划。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



（4）关于同意天津耀皮工程玻璃有限公司新建立体彩色玻璃（仿大理

石）生产线的议案

    公司控股子公司天津耀皮工程玻璃有限公司（以下简称“天津工玻”）
经过调研，认为，立体彩色玻璃经过高温喷印釉化等工艺技术加工后，
可以成为具有天然花纹及质感的、无辐射的大理石替代产品，并符合环
保要求，且也使建筑、家电、家具、装饰等玻璃产品追求个性化上了一
个台阶，市场前景广阔。
    天津工玻拟引进高温数码喷印釉化立体彩色玻璃生产线，预计项目
总投入 800 万元人民币，由天津工玻以自有资金解决。产线设计生产能
力为年产量为 40 万平米立体彩色玻璃。经财务估算，内部投资收益率
为 23%，财务净现值（i=9%）为 202 万元。动态投资回收期（不含建设
期）为 2.45 年。该项目方案相对成熟，技术方面可靠，投资回报期短，
也可进一步提升公司产品种类，延伸玻璃产业链，带来新经济增长点。
   董事会同意天津工玻的本次新建立体彩色玻璃（仿大理石）生产线

计划。

   特此公告。

                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                             2020 年 1 月 22 日