证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：临 2020-024



                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司
               第九届董事会第十八次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十八

次会议通知及会议材料，并于 2020 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会

议应到董事 8 名，出席会议董事 8 名。会议符合《公司法》和《公司

章程》等法规的有关规定。


二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，通过了如下议案：

     1、2020 年上半年度经营工作报告

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



     2、2020 年半年度报告（全文及摘要）

     “上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文”请

见 2020 年 8 月 27 日的上海证券交易所网站。

     “上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要”请
见 2020 年 8 月 27 日的《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券

交易所网站。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



    3、关于注销上海耀皮玻璃集团股份有限公司常熟分公司的议案

    鉴于上海耀皮玻璃集团股份有限公司常熟分公司已无业务发生，

为了简化分支机构，加强公司内部管理，公司决定注销常熟分公司。

本次注销不会对公司的正常经营产生影响，不会对公司的合并报表产

生实质性影响。

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



     4、关于会计政策变更的议案

    请见刊登在 2020 年 8 月 27 日的《上海证券报》、香港《大公报》

和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于会

计政策变更的公告”。

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

    特此公告



                                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                               2020 年 8 月 27 日