证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：临 2021-032



                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                第十届监事会第三次会议决议公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监

事会于 2021 年 9 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第三

次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 9 月 27 日以通讯方式召开。

应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公

司章程》等法规的有关规定。



二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，通过了如下议案：《关于控股子公司上海

耀皮建筑玻璃有限公司转让所持北京泛华玻璃有限公司 35%股权及债

权的议案》

     监事会认为：上海耀皮建筑玻璃有限公司（以下简称“上海耀建”）

的参股子公司北京泛华玻璃有限公司（以下简称“北京泛华”）历年

亏损严重，从 2010 年 9 月起资不抵债，并已于 2014 年 11 月正式停

产，上海耀建转让所持有的北京泛华 35%的股权和债权是为了避免北
京泛华的股权价值持续减少及尽可能减少所持有债权的损失，并规避

北京泛华后续可能产生的其他风险，也可进一步理顺公司资产结构，

优化资源配置。处置程序符合国资管理的相关规定，符合公司和全体

股东的利益。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    特此公告

                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                             2021 年 9 月 28 日