证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：临 2022-008




                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
               第十届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事

会于 2022 年 3 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六次会议

的通知及会议材料，并于 2022 年 3 月 29 日以现场+视频方式召开。会

议由董事长殷俊先生主持，8 名董事参加了会议，监事长与部分高管列

席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规

定。



二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、公司 2021 年度董事会工作报告

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



2、公司 2021 年度审计委员会履职情况的报告

     请见刊登在 2022 年 3 月 31 日上海证券交易所网站上的“上海耀皮
玻璃集团股份有限公司 2021 年度审计委员会履职情况的报告”。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



3、公司 2021 年度财务决算报告（经审计）

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



4、公司 2021 年年度报告全文及其摘要

    “上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2021 年年度报告全文”请见

2022 年 3 月 31 日的上海证券交易所网站。

    “上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要”请见

2022 年 3 月 31 日的《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所

网站。

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



5、公司 2021 年度内部控制评价报告

    请见刊登在 2022 年 3 月 31 日上海证券交易所网站上的“上海耀皮

玻璃集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告”。

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



6、关于 2021 年度利润分配预案

    请见刊登在 2022 年 3 月 31 日上海证券交易所网站上的“上海耀皮

玻璃集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案公告”。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



7、关于 2021 年度计提资产减值准备的议案

    请见刊登在 2022 年 3 月 31 日《上海证券报》、香港《大公报》和

上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于计提

2021 年度资产减值准备的公告”。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



8、关于公司及子公司固定资产处置的议案

    为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，公司及

控股子公司决定处置部分无使用价值的闲置报废固定资产：

    1、公司所属固定资产，设备原值 284.97 万元，累计折旧 184.60

万元，已计提减值 88.36 万元，剩余净残值为 12.01 万元；待处置资产

经上海申威资产评估有限公司预评估的价值为 5.28 万元。

    2、控股子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司所属固定资产，设备原

值 5,375.70 万元，累计折旧 1,258.10 万元，已计提减值准备 3,824.75

万元，剩余净残值为 292.85 万元；待处置资产经上海沪港资产评估有

限公司预评估价值为 23.45 万元。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



9、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案

    请见刊登在 2022 年 3 月 31 日《上海证券报》、《大公报》及上海
证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于续聘会计

师事务所的公告”。

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



10、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

    本议案为关联交易，关联董事殷俊先生、沙海祥先生、刘澎先生、

保罗拉芬斯克罗夫特先生回避表决。

    请见刊登在 2022 年 3 月 31 日《上海证券报》、香港《大公报》和

上海证券交易所网站上的公司“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于

2022 年度日常关联交易预计的公告”。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权



11、关于向金融机构申请 2022 年度综合授信额度的议案

    请见刊登在 2022 年 3 月 31 日《上海证券报》、香港《大公报》和

上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于向金

融机构申请 2022 年度综合授信额度的公告”。

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



12、关于投资设立江苏耀皮工程玻璃有限公司并建设生产线的议案

    请见刊登在 2022 年 3 月 31 日《上海证券报》、香港《大公报》和

上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于投资

设立全资子公司并建设生产线的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



以上议案 1、3、4、6、7、9、11 将提交公司股东大会审议。



特此公告。

                               上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                           2022 年 3 月 31 日