证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：临 2022-019




               上海耀皮玻璃集团股份有限公司
             第十届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
      全体董事出席本次董事会会议。

      无董事对本次董事会会议议案投反对/弃权票。
      本次董事会会议议案全部获通过。


一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董

事会于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八

次会议的通知及会议材料，并于 2022 年 5 月 30 日以通讯方式召开。

应到董事 8 名，出席会议董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公

司章程》等法规的有关规定。



二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，通过了如下议案：

     《关于控股子公司康桥汽玻收购桂林皮尔金顿安全玻璃有限公

司和天津日板安全玻璃有限公司 100%股权并吸收皮尔金顿增资的议
案》

       董事会授权经营层具体办理国资备案、签署协议、政府审批/

 备案、工商变更等相关事项。

    本次交易为关联交易，关联董事殷俊、保罗拉芬斯克罗夫

特、沙海祥、刘澎回避表决。

    本次交易将提交公司股东大会审议。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

    详见刊登在 2022 年 5 月 31 日《上海证券报》、香港《大公报》

和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关联

交易公告”。

    特此公告。

                                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                              2022 年 5 月 31 日