证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：临 2022-020



                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                 第十届监事会第八次会议决议公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：

      全体监事出席本次监事会会议。
      无监事对本次监事会会议议案投反对/弃权票。
      本次监事会会议议案全部获通过。


   一、 监事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监

事会于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第八

次会议的通知及会议材料，并于 2022 年 5 月 30 日以通讯方式召开，

应到监事 3 名，参会会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公

司章程》等法规的有关规定。


   二、监事会会议审议情况

     会议审议并通过了如下议题：

   《关于控股子公司康桥汽玻收购桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司

和天津日板安全玻璃有限公司 100%股权并吸收皮尔金顿增资的议
案》

    监事会认为：耀皮康桥汽玻与皮尔金顿的深入合作可以加速与

全球宝马、奔驰、丰田等整车汽车厂 OEM 的合作，进入全球供货平

台；可以完善海外修配玻璃市场布局，扩大墨西哥、北美、欧洲修

配玻璃产品市场；皮尔金顿通过进一步增资耀皮康桥汽玻可以完善

其全球化供应链体系，扩大了其在中国生产基地产能及现代化水

平。

    本次在汽玻领域内的进一步深度合作是继浮法玻璃领域内长达

四十年良好合作之后又一个新开端， 双方优势互补，强强联合，符

合耀皮集团发展战略，是快速实现“做大做强”汽玻业务，执行和

实施耀皮集团“差异化”市场战略、“上下游”一体化产业战略的一

部分。

    本次的交易价格和各股东持股比例的依据公允合理，不存在损

害公司利益及股东利益的行为，公司的决策程序合法有效。

    本次交易为关联交易，关联监事陈宗来回避表决。

    本次交易将提交公司股东大会审议。

   表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权


特此公告。

                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                            2022 年 5 月 31 日