上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事

      关于第十届董事会第八次会议审议事项的独立意见


    作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，我们参加了公司第十届董事会第八次会议。根据有关法

律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，我们

认真履行独立董事的工作职责，现就公司第十届董事会第八次会议

审议事项发表独立意见如下：

《关于控股子公司康桥汽玻收购桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司和

天津日板安全玻璃有限公司 100%股权并吸收皮尔金顿增资的议案》

    我们认为：公司控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司收

购桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司和天津日板安全玻璃有限公司的

100%股权并吸收皮尔金顿集团有限公司增资之事项是双方自身发展

战略的需要，双方在汽玻领域内的进一步深度合作是继浮法玻璃领

域内长达四十年良好合作之后又一个新开端，可实现优势互补，强

强联合，有利于公司快速实现“做大做强”汽玻业务，是公司执行

和实施耀皮集团“差异化”市场战略、“上下游”一体化产业战略

的一部分。本次交易价格依据公允合理，程序规范，不存在损害公

司利益及股东尤其中小股东利益的行为。公司的决策、审议及表决

程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。关联

董事均回避表决。
                             独立董事：郑卫军、李鹏、马益平
                                     2022年5月30日