证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：临 2022-028




               上海耀皮玻璃集团股份有限公司
             第十届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董

事会于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第九

次会议的通知及会议材料，并于 2022 年 8 月 22 日以通讯方式召开。

应到董事 8 名，出席会议董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公

司章程》等法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，通过了如下议案：

     1、2022 年上半年经营工作报告及下半年经营计划

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

     2、2022 年半年度报告（全文及摘要）

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

     特此公告。

                                          上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                                          2022 年 8 月 24 日