证券代码：600319/900913   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：临 2022-029




               上海耀皮玻璃集团股份有限公司
             第十届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监

事会于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第九

次会议的通知及会议材料，并于 2022 年 8 月 22 日以通讯方式召开。

应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公

司章程》等法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，通过了如下议案：

     1、2022 年上半年经营工作报告及下半年经营计划

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



     2、2022 年半年度报告（全文及摘要）

        监事会认为：

     （1）公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》等规章制度的规定；
    （2）公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映

了公司 2022 年上半年度的经营管理和财务状况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。



                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                               2022 年 8 月 24 日