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公司公告

耀皮玻璃:耀皮玻璃十届十次监事会会议决议公告2022-10-29  

                        证券代码:600319/900913   证券简称:耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号:临 2022-031




               上海耀皮玻璃集团股份有限公司
             第十届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监

事会于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十

次会议的通知及会议材料,并于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开。

应到监事 3 名,出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公

司章程》等法规的有关规定。



二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议,通过了如下议案:

     1、公司 2022 年第三季度报告

     监事会认为:

     (1)公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》等规章制度的规定;

     (2)2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映了公司2022年第三
季度的财务状况和经营成果。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    2、关于投资设立江苏耀皮家电玻璃有限公司的议案

    监事会认为:投资设立江苏耀皮家电玻璃有限公司(暂定名,

以工商登记核准的名字为准),专门负责公司家电玻璃业务研发、销

售并组织生产,是借助耀皮玻璃在玻璃制造上的研发能力、技术优

势和管理经验开拓的业务,是公司抵抗市场风险的多元化项目,有

利于与公司浮法玻璃业务实现上下游一体化协同发展,并可以更好

地拓展家电玻璃业务市场、服务客户。同时,也是公司紧抓疫情后

人们生活方式改变带来的机遇,填补公司在家电玻璃领域的空白,

丰富公司产品结构,增强盈利能力。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权



    特此公告。

                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                               2022 年 10 月 29 日