耀皮玻璃:耀皮玻璃十届十次董事会会议决议公告2022-10-29
证券代码:600819/900918 证券简称:耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号:临 2022-030
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董
事会于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十
次会议的通知及会议材料,并于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开。
应到董事 8 名,出席会议董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,通过了如下议案:
1、公司 2022 年第三季度报告
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
2、关于投资设立江苏耀皮家电玻璃有限公司的议案
董事会同意控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司出资
1000 万元人民币设立其全资子公司江苏耀皮家电玻璃有限公司(暂
定名,以工商登记核准的名字为准),主要从事家电玻璃的研发、销
售并组织生产。
授权经营层具体办理国资备案、工商登记等相关事项。
详见刊登在 2022 年 10 月 29 日《上海证券报》、香港《大公
报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于投资设立江苏耀皮家电玻璃有限公司(暂定名)的公告”。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2022 年 10 月 29 日