证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：临 2022-030




               上海耀皮玻璃集团股份有限公司
             第十届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董

事会于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十

次会议的通知及会议材料，并于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开。

应到董事 8 名，出席会议董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公

司章程》等法规的有关规定。



二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，通过了如下议案：

     1、公司 2022 年第三季度报告

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



     2、关于投资设立江苏耀皮家电玻璃有限公司的议案

     董事会同意控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司出资

1000 万元人民币设立其全资子公司江苏耀皮家电玻璃有限公司（暂
定名，以工商登记核准的名字为准），主要从事家电玻璃的研发、销

售并组织生产。

    授权经营层具体办理国资备案、工商登记等相关事项。

    详见刊登在 2022 年 10 月 29 日《上海证券报》、香港《大公

报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于投资设立江苏耀皮家电玻璃有限公司（暂定名）的公告”。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。

                                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                             2022 年 10 月 29 日