证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：临 2023-020



                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                第十届监事会第十四次会议决议公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、 监事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监

事会于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十

四次会议的通知及会议材料，并于 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召

开，应到监事 3 名，参加会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》和

《公司章程》等法规的有关规定。


   二、监事会会议审议情况

     会议审议并通过了如下议题：

     《公司 2023 年第一季度报告》

     监事会认为：

     （1）公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》等规章制度的规定；

     （2）2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2023年1-3月
的财务状况。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。

                               上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                              2023 年 4 月 29 日