证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电   机电 B 股   编号：临 2021-003




           上海机电股份有限公司第九届监事会
                     第十三次会议决议公告

    本公司第九届监事会第十三次会议的会议通知以书面形式在 2021 年 3 月 9
日送达监事，会议于 2021 年 3 月 16 日在东怡大酒店会议室召开，公司监事应到
3 人，实到 3 人，监事长司文培先生主持会议，有关人员列席了会议。符合有关
法律、法规、规章和公司章程的规定。
    一、会议通过了如下决议：
    会议审议通过了公司 2020 年度监事会工作报告。
    本议案表决结果：参与表决的监事 3 名，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    上述议案将提请公司 2020 年度股东大会审议表决。
    二、本次监事会对公司九届二十二次董事会通过的 2020 年年度报告及报告
摘要；2020 年度董事会工作报告；2020 年度总经理工作报告；2020 年度财务决
算报告；2020 年度利润分配预案等议案进行了审核。
    监事会经认真讨论认为：
    1、公司 2020 年年度报告及摘要中的各项经济指标，经普华永道中天会计师
事务所审计，并发表标准无保留意见的审计报告，年报所包含的信息真实反映了
公司 2020 年度的财务状况和经营成果。
    2、公司编制 2020 年年度报告的程序和公司九届二十二次董事会会议审议通
过年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
    3、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。
    4、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    与会监事一致同意发表上述审核意见。


    特此公告


                                            上海机电股份有限公司监事会
                                                   二○二一年三月十八日