| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2021-06-01
|
机电B股2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,分配方案,中介机构变动 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-01/900925_20210601_1.pdf |
|
|
2021-06-01
|
上海机电十届一次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-01/600835_20210601_5.pdf |
|
|
2021-06-01
|
上海机电2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-01/600835_20210601_1.pdf |
|
|
2021-06-01
|
上海机电十届一次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-01/600835_20210601_3.pdf |
|
|
2021-06-01
|
机电B股十届一次董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-01/900925_20210601_3.pdf |
|
|
2021-06-01
|
机电B股十届一次监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-01/900925_20210601_5.pdf |
|
|
2021-05-08
|
召开2020年度股东大会 ，2021-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2020年年度报告及年报摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配议案
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案
7.00 《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第十届董事会董事
7.01 张铭杰先生担任公司第十届董事会董事
7.02 万忠培先生担任公司第十届董事会董事
7.03 王小弟先生担任公司第十届董事会董事
7.04 傅海鹰先生担任公司第十届董事会董事
7.05 陈嘉明先生担任公司第十届董事会董事
7.06 马醒女士担任公司第十届董事会董事
8.00 《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第十届董事会独立董事
8.01 桂水发先生担任公司第十届董事会独立董事
8.02 李志强先生担任公司第十届董事会独立董事
8.03 薛爽女士担任公司第十届董事会独立董事
9.00 《关于公司监事会换届选举的议案》：选举公司第十届监事会监事
9.01 李敏先生担任公司第十届监事会监事
9.02 丁炜刚先生担任公司第十届监事会监事 |
|
|
2021-05-08
|
上海机电关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-08/600835_20210508_9.pdf |
|
|
2021-05-08
|
上海机电九届十五次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-08/600835_20210508_10.pdf |
|
|
2021-05-08
|
上海机电九届二十四次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-08/600835_20210508_1.pdf |
|
|
2021-04-29
|
上海机电2021年第一季度报告 |
刊登季报，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/600835_20210429_2.pdf |
|
|
2021-03-31
|
上海机电关于子公司变更公司名称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-31/600835_20210331_1.pdf |
|
|
2021-03-25
|
拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2021-03-24
|
上海机电关于召开2020年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-24/600835_20210324_1.pdf |
|
|
2021-03-18
|
上海机电关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-18/600835_20210318_12.pdf |
|
|
2021-03-18
|
上海机电九届二十二次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-18/600835_20210318_15.pdf |
|
|
2021-03-18
|
上海机电2020年年度报告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-18/600835_20210318_2.pdf |
|
|
2021-03-18
|
上海机电关于2020年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-18/600835_20210318_16.pdf |
|
|
2021-03-18
|
上海机电九届十三次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-18/600835_20210318_11.pdf |
|
|
2021-02-06
|
上海机电九届二十一次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-06/600835_20210206_1.pdf |
|
|
2020-12-31
|
拟披露年报 ，2021-03-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2020-10-24
|
2020年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，其它 |
|
| 基本每股收益(元) 0.90 加权平均净资产收益率(%) 7.90 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-24/600835_20201024_2.pdf |
|
|
2020-10-24
|
关于召开2020年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600835)“上海机电”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-24/600835_20201024_3.pdf |
|
|
2020-10-16
|
2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
|
| 机电B股股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年10月15日召开，会议审议通过张艳女士不再担任公司董事、张洪斌先生不再担任公司董事、关于增补董事的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-16/900925_20201016_1.pdf |
|
|
2020-10-16
|
第九届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 上海机电股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2020年10月15日召开，会议审议通过张铭杰先生担任公司董事长、公司法定代表人变更为公司总经理王小弟先生、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-16/600835_20201016_3.pdf |
|
|
2020-09-26
|
召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 张艳女士不再担任公司董事
2 张洪斌先生不再担任公司董事
3 胡康先生不再担任公司监事
4 关于修订公司章程的议案
5 关于修订公司董事会议事规则的议案
6 关于修订公司监事会议事规则的议案
7.00 关于选举董事的议案
7.01 张铭杰先生担任公司董事
7.02 王小弟先生担任公司董事
8.00 关于选举监事的议案
8.01 丁炜刚先生担任公司监事 |
|
| | | |
