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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-03-28
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(600835、900925)“上菱电器、上菱B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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上海上菱电器股份有限公司于2003年3月26日召开三届十七次董事会及三届
十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年年度报告及年报摘要。
二、2002年度利润分配预案：每10股转增2股派1元(含税)。
三、关于以公司应收帐款与上海电气(集团)总公司所持上海金泰工程机械
有限公司94.8%股权进行置换的议案。
四、关于提请股东大会授权董事会对由于送红股和转增股本引起相关的公
司章程变动条款进行修改的议案。
五、关于公司董、监事会换届选举的议案。
六、关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2003年5月20日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
(600835、900925)“上菱电器、上菱B股”公布关联交易公告
上海上菱电器股份有限公司以应收帐款与上海电气(集团)总公司(以下简
称“电气集团”)所持有的上海金泰工程机械有限公司(以下简称“金泰公司”)
94.8%股权进行置换。资产置换协议已于2003年3月26日签署。
本次交易公司拟将对营销公司的应收账款以帐面净额250000000元与电气
集团所持有的金泰公司94.8%股权进行置换，其差额部分22797217元，公司用
现金补足。
本次交易构成了关联交易。
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2003-03-28
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(600835、900925)“上菱电器、上菱B股”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 850460.04 743495.61 14.39
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 288059.67 271471.50 6.11
主营业务收入(万元) 446833.69 384476.95 16.22
净利润(万元) 27277.57 24644.46 10.68
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 28115.96 23436.40 19.97
每股收益(元) 0.461 0.458 0.66
每股净资产(元) 4.87 5.05 -3.56
调整后的每股净资产(元) 4.65 4.99 -6.81
净资产收益率(%) 9.47 9.08 4.30
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.05 8.83 13.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.17 1.64 -28.66
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派1元(含税)。
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2003-04-26
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(600835、900925)“上菱电器、上菱B股”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 854866.19
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 295679.63
每股净资产(元) 5.00
调整后的每股净资产(元) 4.78
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -587.12
每股收益(元) 0.124
净资产收益率(%) 2.47
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.47
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2003-04-26
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(600835、900925)“上菱电器、上菱B股”公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海上菱电器股份有限公司于2003年4月24日召开三届十八次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2003年第一季度报告。
二、关于向上海崇明县城镇集体工业联合社(以下简称“崇明投资方”)转
让上海上菱长安电冰箱有限公司(以下简称“长安冰箱”)股权的议案：经投资
双方协商，将公司所持长安冰箱的51.22%股权零价格转让给崇明投资方，转让
手续完成后，公司不再承担长安冰箱的责任和义务。
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2003-06-24
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第四届董事会第一次会议于2003年5月20日在上海上菱家用电器(集团)总公司会议室召开,公司董事应到11人,实到11人,董事长王成明主持会议。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、推选王成明先生担任公司董事长；
二、推选王树民先生、范秉勋先生担任公司副董事长；
三、聘请胡康先生担任公司总经理；
四、聘请司文培先生担任公司董事会秘书、总会计师；
五、聘请钱俊先生担任公司副总经理；
六、通过公司董事会战略委员、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会工作条例；
七、推选董事会战略委员会组成人员；
主任委员：王成明；委员：王树民、范秉勋、徐伟、柴庆来、胡康、梁恭杰。
八、推选董事会提名委员会组成人员；
主任委员：梁恭杰；委员：王树民、范秉勋、陈国辉、毛文兴。
九、推选董事会审计委员会组成人员；
主任委员：陈国辉；委员：王树民、徐伟、毛文兴、吴国华。
十、推选董事会薪酬与考核委员会组成人员；
主任委员：毛文兴；委员：范秉勋、叶富才、梁恭杰、吴国华。
十一、变更公司名称；
具体变更的名称,待公司和工商部门联系确定后,在二○○三年第二次临时股东大会召开前五个工作日之前公告。
十二、修改公司章程；
由于公司名称的变更,修改相应的公司章程条款；
以上第十一、十二项议案将提交公司二○○三年第二次临时股东大会审议。
十三、公司董事会决定于2003年6月24日上午9：00召开二○○三年第二次临时股东大会。
(一)会议内容：
1、审议《公司名称变更的议案》；
2、审议《修改公司章程》。
(二)参加对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2003年6月3日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和2003年6月6日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人(B股最后交易日为6月3日)。
(三)登记办法：
凡参加会议的股东,请于2003年6月13日(9：00-16：00)持股东帐户、本人身份证和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)到建平路2号办理登记。异地股东可于2003年6月13日前(含该日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
(四)其他事项：
(1)会议地点另行通知
(2)与会代表交通及食宿费用自理
(3)联系地址：上海市延安西路358号美丽园大厦12楼公司证券事务部
邮编：200040
传真：021-62898601、021-62898630电话：62898626、62898627
联系人：邢晖华、诸军
特此公告
上海上菱电器股份有限公司董事会
二○○三年五月二十一日
附：简历
王成明先生：1948年出生,大学学历,高级经济师。曾任上海仪电控股(集团)公司副总裁,上海广电(集团)有限公司副总裁、总裁,上海广电股份有限公司总经理、董事长。现任上海电气(集团)总公司董事长,上海上菱电器股份有限公司董事长。
王树民先生：1950年出生,大专学历,高级经济师。曾任上海照明灯具公司总经理兼党委副书记。现任上海电气(集团)总公司家用电器事业部部长,上海上菱家用电器(集团)总公司总经理,上海上菱电器股份有限公司副董事长。
范秉勋先生：1946年出生,大学学历,高级经济师。曾任上海长城电梯厂副厂长、党委书记。现任上海上菱电器股份有限公司副董事长,上海三菱电梯有限公司总裁。
胡康先生：1963年出生,大学学历,统计师。曾任上海振华轴承总厂副厂长、厂长,上海轴承(集团)有限公司总经理助理、副总经理,上海电气(集团)总公司财务总监助理。现任上海上菱电器股份有限公司董事、总经理。
徐伟先生：1964年出生,硕士研究生学历,经济师。曾任上海金城期货经纪有限公司总经理,上海电气(集团)总公司资产财务部副部长。现任上海电气(集团)总公司财务总监,上海上菱电器股份有限公司董事。
柴庆来先生：1964年出生,博士研究生学历,高级工程师。曾任上海市机电设计研究院工程师、院长助理。现任上海市机电设计研究院副院长、上海电气(集团)总公司董事会战略委员会投资办公室主任,上海电气(集团)总公司总裁助理,上海上菱电器股份有限公司董事。
叶富才先生：1951年出生,大学学历,高级经济师。曾任上海电器成套厂厂长,上海西门子开关有限公司董事长,上海华通开关厂厂长。现任上海通用机械(集团)公司总经理,上海电气(集团)总公司通用石化机械事业部部长,上海上菱电器股份有限公司董事。
陈国辉先生,1956年出生,1983年毕业于上海财经大学,会计学学士,会计学副教授,中国注册会计师协会非执业会员。曾任上海财经大学会计学系教研室副主任、审计监察处副处长、上海高新会计师事务所所长。现任上海财经大学财务处处长,上海上菱电器股份有限公司独立董事。
毛文兴先生,1968年出生,1993年毕业于上海财经大学,经济学硕士,高级经济师,非执业注册资产评估师、注册房地产估价师、土地估价师。曾任上海住总(集团)总公司房产部副总经理、中房上海房地产(集团)有限公司副总经济师等。现任上海中房置业股份有限公司副总经理,上海上菱电器股份有限公司独立董事。
梁恭杰先生：1943年出生,1966年毕业于上海工学院,大学本科学历。曾任上海市对外经济贸易委员会高级工程师、副处长、处长。现任上海世界展览会议有限公司高级业务总监,上海上菱电器股份有限公司独立董事,上海广电信息产业股份有限公司独立董事。
吴国华先生：1964年出生,1994年毕业于上海财经大学,硕士研究生学历。曾任上海浦东发展银行总行公司金融部副科长,中国民生银行上海分行市南支行副行长。现任中国民生银行上海分行公司业务管理部总经理,上海上菱电器股份有限公司独立董事。
司文培先生：1964年出生,大学学历,会计师。曾任上海人造板机器厂财务科科长,上海人造板机器厂有限公司财务总监。现任上海上菱电器股份有限公司董事会秘书、总会计师。
钱俊先生：1961年出生,硕士研究生学历,工程师。曾任上海上菱电器股份有限公司动力设备科技术员、群众工作部部长、公司办公室主任、劳动人事部部长。现任上海上菱电器股份有限公司副总经理。
附：授权委托书
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人参加上海上菱电器股份有限公司二○○三年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
持有股数：股东帐号：
受托人签名：身份证号码：
受托日：
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2003-05-21
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(600835、900925)“上菱电器、上菱B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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| (600835、900925)"上菱电器、上菱B股"公布股东大会决议公告
上海上菱电器股份有限公司于2003年5月20日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、2002年度报告及报告摘要。
二、2002年度利润分配及资本公积转增股本的方案：每10股转增2股派1元
(含税)。
三、通过以公司应收帐款与上海电气(集团)总公司所持上海金泰工程机械
有限公司94.8%股权进行置换的议案。
四、通过选举公司第四届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、授权董事会对由于送红股和转增股本引起相关的公司章程变动条款进
行修改的议案。
(600835、900925)"上菱电器、上菱B股"公布董监事会决议及召开临时股东大会公告
上海上菱电器股份有限公司于2003年5月20日召开四届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、推选王成明担任公司董事长。
二、聘请胡康担任公司总经理。
三、聘请司文培担任公司董事会秘书、总会计师。
四、变更公司名称。
五、修改公司章程。
六、推选陆红贵担任公司监事会监事长。
董事会决定于2003年6月24日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上
有关事项。
(600835、900925)"上菱电器、上菱B股"公布关于证券事务部门迁址的公告
上海上菱电器股份有限公司负责上市公司信息披露和股东联系的证券事务部门
于2003年5月20日起迁至上海市延安西路358号美丽园大厦12楼办公。
证券事务部联系方式：
联系电话：62898627，62898626
传真：62898601，62898630
邮政编码：200040
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2003-06-25
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(600835、900925)“上菱电器、上菱B股”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海上菱电器股份有限公司于2003年6月24日召开2003年第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司名称的议案：同意公司名称变更为上海电气股份有限公司。
二、通过修改公司章程的议案。
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2004-03-30
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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日前，上海电气股份有限公司接到上海电气(集团)总公司(下称：电气集
团)通知：电气集团已接到国务院国有资产监督管理委员会的有关批复，国务
院国有资产监督管理委员会同意电气集团将其所持有的公司国有股转让给新
设立的上海电气集团有限公司。本次股份转让完成后，上海电气集团有限公
司持有公司33577.8031万股，占总股本的47.28%，股份性质为国有法人股 |
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2004-07-15
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2003年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-05
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2003年年度转增，10转增2最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度转增，10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-06
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2003年年度转增，10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-12
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2003年年度转增，10转增2上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1995-06-05
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法人配售上市日，股本变动 |
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| 法人配售上市 |
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2003-06-23
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2003.06.23是电气B股(900925)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增2 |
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2003-10-30
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海电气股份有限公司将建平路2号房地产转让给上海电气集团资产经营有限
公司：根据有关资产评估报告书，截止2003年8月31日，建平路2号房地产的资产
价值为136021982.58元。以资产评估价值为基准，经协议双方协商，溢价至15500万
元作为转让价格。公司本次处置建平路2号房地产的成本约为14792万元。
公司将所持上海上菱燃油取暖器厂90%股权转让给上海上菱家用电器(集团)总公
司：根据有关资产评估报告书，截止2003年8月31日，按公司投资比例计的上海上菱
燃油取暖器厂的资产评估价值为38554899.05元。以资产评估价值38554899.05元作
为转让价格。
公司向上海上菱房地产公司收购北张家浜路128号房产：根据有关资产评估报告
书，截止2003年8月31日，北张家浜路128号房产的资产评估价值为41101410元。以
资产评估价值41101410元作为转让价格。
以上三项资产交易的协议已于2003年10月27日签署，三项交易均构成关联交易。
上海电气股份有限公司于2003年10月27日召开四届三次董事会及四届二次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司将建平路2号房地产以15500万元的价格转让给上海电气集团资产
经营有限公司的议案。
三、通过公司将所持上海上菱燃油取暖器厂90%股权以38554899.05元的价格转
让给上海上菱家用电器(集团)总公司的议案。
四、通过公司以41101410元的价格向上海上菱房地产公司收购其所有的北张家
浜路128号房产的议案。
董事会决定于2003年12月1日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议以上有
关及其它事项。
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2004-05-26
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海电气股份有限公司于2004年5月25日召开四届六次监事会,会议审议通过推选
俞银贵为公司监事会监事长 |
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2004-04-29
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(600835、900925)上海电气、电气B股：公布董、监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| 公布董、监事会决议公告
上海电气股份有限公司于2004年4月27日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、同意王树民不再担任公司副董事长职务，推选徐伟为公司副董事长。
三、通过调整公司董、监事会成员的议案。
四、通过调整公司高级管理人员的议案。
五、同意陆红贵不再担任公司监事长、监事职务。
以上有关事项需提交公司2003年度股东大会审议。 |
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2004-06-24
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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目前，上海电气股份有限公司接到上海电气(集团)总公司的通知，告知中国证券监督管
理委员会已同意豁免上海电气集团有限公司(下称：电气有限)因受让公司335778031股国家股
(占总股本的47.28%)而应履行的要约收购义务。
根据中国证券监督委员会批复要求，今后电气有限若增持公司股票，必须按照《证券法
》的规定以要约方式进行，除非事先获得中国证监会对要约收购义务的豁免。其子公司及关
联企业若持有公司的股票，视同电气有限持有，对此电气有限也必须按上述要求履行要约收
购义务 |
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2004-07-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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上海电气股份有限公司于2004年7月8日召开四届八次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司更名的议案：公司名称拟变更为上海机电股份有限公司。
二、通过修改公司章程有关条款的议案。
董事会决定于2004年8月12日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-30
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公布2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海电气股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：
以公司2003年末的总股本710235631股为基数，每10股转增2.0股派现金红利人
民币1.0元(含税)，B股以美元派发，每10股派现金红利美元0.12082元。
A股：股权登记日：2004年7月5日
除权除息日：2004年7月6日
新增可流通股份上市日：2004年7月7日
现金红利发放日：2004年7月12日
B股：最后交易日：2004年7月5日
除权除息日：2004年7月6日
股权登记日：2004年7月8日
新增可流通股份上市日：2004年7月12日
现金红利发放日：2004年7月15日
本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本由710235631股增加到852282757
股。按新的总股本全面摊薄计算，2003年度公司每股收益为0.483元。
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2004-06-29
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海电气股份有限公司的控股股东上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)进
行改制重组，以其持有的公司47.28%股权、上海输配电股份有限公司83.75%股权、
上海柴油机股份有限公司(下称：上柴股份)50.32%股权等国有股股权以及其他优质
资产作为核心资产，出资设立了上海电气集团有限公司(下称：电气有限)。
目前，电气集团出资设立电气有限的所有审批手续都已完成，股份过户手续已
开始办理。
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2004-08-12
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海电气股份有限公司于2004年8月10日召开四届九次董事会及四届七次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于出让上海人造板机器厂有限公司(下称：板机公司)70%股权的
议案：Kontex Holding Limited出资36635569.20元人民币向公司收购板机公司
70%的股权，Kontex Holding Limited以出资收购方式与公司合资经营板机公司，
合资双方于2004年8月10日签定了股权转让协议。完成收购后，公司持有板机公
司30%股权。
三、通过关于向板机公司增资的议案：按照合资双方约定，合资公司的总投
资为2500万美元，注册资本1200万美元。板机公司现注册资本折合6328479.74美
元，合资双方增资总额为5671520.26美元，其中按30%投资比例公司增资1701456.08
美元。
四、通过关于公司全资子公司上海机电实业有限公司向板机公司收购上海绿
洲实业有限公司(下称：绿洲实业)30.28%股权的议案：上海机电实业有限公司向
板机公司收购绿洲实业30.28%股权，收购价格为该股权的帐面价值68802361.06
元人民币。
五、通过关于放弃投资印包公司数字印刷机开发和技术改造项目的议案：决
定放弃运用8487万元募集资金投资印包公司数字印刷机开发和技术改造项目，改
为收购上海一冷开利空调设备有限公司40%股权，收购所需资金超过8487万元的
部分，公司用自有资金补足。
六、通过关于收购上海一冷开利空调设备有限公司40%股权的议案。
董事会决定于2004年9月15日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
2004年8月10日，上海电气股份有限公司的全资子公司上海电气集团通用冷
冻空调设备有限公司(下称：通用冷冻)和公司实际控制人上海电气(集团)总公司
的全资附属公司上海通用机械(集团)公司(下称：通用机械)签署《股权受让协议
书》。通用冷冻向通用机械收购上海一冷开利空调设备有限公司(下称：一冷开
利)40%股权，以一冷开利净资产评估价值36532.98万元为基准，按股权转让比例
40%为14613.192万元，以此为基础溢价10%至16074.5112万元作为转让价格。
上述交易构成关联交易。
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2004-02-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海电气股份有限公司于2004年2月27日召开四届四次董事会，会议审议通
过公司董事会关于股权转移事宜致全体股东的报告书。
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2004-03-24
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[20034预增](600835、900925)“上海电气、电气B股”公布2003年度业绩预增提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600835、900925)“上海电气、电气B股”公布2003年度业绩预增提示性公告
由于上海电气股份有限公司主营业务增长和公司本部费用下降，经初步估算，公司预计2003年度业绩将有大幅的增长，净利润增长幅度将超过50%。具体数据将在公司2003年度报告中予以披露。请投资者注意投资风险。
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2004-02-24
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提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年2月20日，上海电气股份有限公司接到上海电气(集团)总公司(下称：电
气集团)《关于电气集团拟将持有公司、上海电器股份有限公司、上海柴油机股份
有限公司国家股股权出资设立上海电气集团有限公司的通知》，电气集团已于2004
年2月19日与其他国内战略投资者签署了《关于共同投资组建上海电气集团有限公
司之投资协议书》。
本次电气集团出资额中包括公司的国家股股权335778031股，占公司总股本
47.28%。新公司成立后，电气集团仍将成为上海电气集团有限公司的第一大股东，
不再直接持有公司国家股股权，但仍为公司实际控制人。
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2003-12-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海电气股份有限公司于2003年12月1日召开2003年第三次临时股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司将建平路2号房地产转让给上海电气集团资产经营公司的议案。
二、通过公司将所持上海上菱燃油取暖器厂90%股权转让给上海上菱家用电器(集团)
总公司的议案。
三、通过公司向上海上菱房地产公司收购其所有的北张家浜128号房产的议案。
四、续聘安永大华会计师事务所有限公司、香港罗兵咸永道会计师事务所有限公司
为公司审计机构。
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2003-12-01
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第四届董事会第三次会议于2003年10月27日在上海锦江饭店小礼堂召开,公司董事应到11人,实到9人,董事叶富才委托董事王树民出席会议并代为表决,独立董事吴国华委托独立董事毛文兴出席会议。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、 公司2003年第三季度报告；
二、 公司将建平路2号房地产以15500万元的价格转让给上海电气集团资产经营有限公司；
三、 公司将所持上海上菱燃油取暖器厂90%股权以38554899.05元的价格转让给上海上菱家用电器(集团)总公司；
四、 公司以41101410元的价格向上海上菱房地产公司收购其所有的北张家浜路128号房产；
以上第二、三、四项议案将提交公司二○○三年第三次临时股东大会审议。公司转让建平路2号房地产、转让取暖器厂股权和收购北张家浜路128号房产等属关联交易,交易的具体情况介绍详见公司同时披露的《关联交易公告》。
五、 公司董事会决定于2003年12月1日上午9：00召开二○○三年第三次临时股东大会。
(一)会议内容：
1、审议《公司将建平路2号房地产转让给上海电气集团资产经营有限公司的议案》；
2、审议《公司将所持上海上菱燃油取暖器厂90%股权转让给上海上菱家用电器(集团)总公司的议案》；
3、审议《公司向上海上菱房地产公司收购其所有的北张家浜路128号房产的议案》；
4、审议《关于聘请公司审计机构的议案》,续聘安永大华会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所为公司审计机构。
(二)参加对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、 2003年11月17日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和 2003年11月20日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人(B股最后交易日为11月17日)。
(三)登记办法：
凡参加会议的股东,请于2003年11月26日(9：00-16：00)持股东帐户、本人身份证和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)到延安西路358号10楼办理登记。异地股东可于2003年11月26日前(含该日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
(四)其他事项：
(1) 会议地点另行通知
(2) 与会代表交通及食宿费用自理
(3) 联系地址：上海市延安西路358号美丽园大厦12楼公司证券事务部
邮编：200040
传真：021-62898601 电话：62898626、62898627
联系人：邢晖华、诸军
特此公告
上海电气股份有限公司董事会
二○○三年十月二十九日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海电气股份有限公司二○○三年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
持有股数： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日：
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2003-05-20
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召开2002年年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第三届董事会第十七次会议于2003年3月26日在上海锦江饭店小礼堂召开,公司董事应到11人,实到9人,董事长王成明委托副董事长王树民主持会议并代为表决,董事张传武委托副董事长范秉勋代为表决。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、二○○二年年度报告及年报摘要；
二、二○○二年度董事会工作报告；
三、二○○二年度总经理业务报告；
四、二○○二年度财务决算和二○○三年度财务预算报告；
五、二○○二年度利润分配预案；
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,二○○二年度公司实现税后利润272,775,662.16元,提取法定盈余公积金101,543,051.27元,提取法定公益金31,431,934.52!元,提取职工奖福基金56,776,618.95元,加年初未分配利润36,818,416.62元,本年度公司可供股东分配的利润为119,842,474.04元,经罗兵咸永道会计师事务所审计,二○○二年度未分配利润为146,425,000.00元。
根据孰低分配原则,公司二○○二年度利润分配预案为：以公司二○○二年末的总股本591,863,026股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利人民币1元(含税),计59,186,302.60元。剩余未分配利润60,656,171.44元,结转以后年度分配。
六、以公司二○○二年末的总股本591,863,026股为基数,向全体股东以资本公积转增股本,按每10股转增2股。
七、关于以公司应收帐款与上海电气(集团)总公司所持上海金泰工程机械有限公司94.8%股权进行置换的议案；(详见2003年3月28日上海证券报、中国证券报、南华早报刊登的该资产置换的关联交易公告。)
本公司拟置出的对营销公司的应收账款合计370,984,039.33元。该部分应收帐款已计提坏帐准备120,984,039.33元,应收帐款净额为250,000,000.00元；拟置入的金泰公司94.8%股权经上海资产评审中心确认的评估价值为272,797,217元。公司置出的应收帐款以净额250,000,000.00元作价；电气集团置出的金泰公司94.8%股权按评估价值272,797,217元作价；双方进行资产置换,其差额部分22,797,217元,本公司用现金补足给电气集团。
八、关于提请股东大会授权董事会对由于送红股和转增股本引起相关的公司章程变动条款进行修改的议案；
九、关于公司董事会换届选举的议案；
公司第三届董事会将于2003年6月14日任期届满,本年度股东大会将进行董事会换届选举,产生本公司第四届董事会。
经本次董事会审议通过,推选王成明、王树民、范秉勋、胡康、徐伟、柴庆来、叶富才先生为公司第四届董事会董事候选人。推选陈国辉、毛文兴、梁恭杰、吴国华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
十、关于修改公司章程的议案；
以上第一、二、四、五、六、七、八、九、十项议案将提交2002年度股东大会审议。
十一、公司董事会决定于2003年5月20日上午9：00召开2002年度股东大会。
(一)会议内容：
1、审议《2002年年度报告和年度报告摘要》；
2、审议《2002年度董事会工作报告》；
3、审议《2002年度财务决算报告》；
4、审议《2003年度财务预算报告》；
5、审议《2002年度利润分配预案》；
6、审议《2002年度资本公积转增股本的预案》
7、、审议《关于以公司应收帐款与上海电气(集团)总公司所持上海金泰工程机械有限公司94.8%股权进行置换的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；以下(1)至(11)项议案将逐项表决。
(1)审议《王成明先生担任公司第四届董事会董事的议案》
(2)审议《王树民先生担任公司第四届董事会董事的议案》
(3)审议《范秉勋先生担任公司第四届董事会董事的议案》
(4)审议《胡康先生担任公司第四届董事会董事的议案》
(5)审议《徐伟先生担任公司第四届董事会董事的议案》
(6)审议《柴庆来先生担任公司第四届董事会董事的议案》
(7)审议《叶富才先生担任公司第四届董事会董事的议案》
(8)审议《陈国辉先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》
(9)审议《毛文兴先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》
(10)审议《梁恭杰先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》
(11)审议《吴国华先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《2002年度监事会工作报告》；
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。以下(1)至(3)项议案将逐项表决。
(1)审议《陆红贵先生担任公司第四届监事会监事的议案》
(2)审议《谢同伦先生担任公司第四届监事会监事的议案》
(3)审议《徐承耕先生担任公司第四届监事会监事的议案》
(二)参加对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、 2003年4月25日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和 2003年4月30日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人(B股最后交易日为4月25日)。
(三)登记办法：
凡参加会议的股东,请于2003年5月9日(9：00-16：00)持股东帐户、本人身份证和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)到本公司董事会秘书办公室办理登记。异地股东可于2003年5月9日前(含该日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
(四)其他事项：
(1) 会议地点另行通知
(2) 与会代表交通及食宿费用自理
(3) 联系地址：上海浦东新区建平路2号公司董事会秘书办公室
邮编：200135
传真：021-58857367、021-58858624 电话：58857888-343、58857888-733
联系人：邢晖华、诸军
特此公告
上海上菱电器股份有限公司董事会
二○○三年三月二十八日
附：公司第四届董事会董事候选人简历
王成明先生：1948年出生,大学学历,高级经济师。曾任上海仪电控股(集团)公司副总裁,上海广电(集团)有限公司副总裁、总裁,上海广电股份有限公司总经理、董事长。现任上海电气(集团)总公司董事长,上海上菱电器股份有限公司董事长。
王树民先生：1950年出生,大专学历,高级经济师。曾任上海照明灯具公司总经理兼党委副书记。现任上海电气(集团)总公司家用电器事业部部长,上海上菱家用电器(集团)总公司总经理,上海上菱电器股份有限公司副董事长。
范秉勋先生：1946年出生,大学学历,高级经济师。曾任上海长城电梯厂副厂长、党委书记。现任上海上菱电器股份有限公司副董事长,上海三菱电梯有限公司总裁。
胡康先生：1963年出生,大学学历,统计师。曾任上海振华轴承总厂副厂长、厂长,上海轴承(集团)有限公司总经理助理、副总经理,上海电气(集团)总公司财务总监助理。现任上海上菱电器股份有限公司董事、总经理。
徐伟先生：1964年出生,硕士研究生学历,经济师。曾任上海金城期货经纪有限公司总经理,上海电气(集团)总公司资产财务部副部长。现任上海电气(集团)总公司财务总监,上海上菱电器股份有限公司董事。
柴庆来先生：1964年出生,博士研究生学历,高级工程师。曾任上海市机电设计研究院工程师、院长助理。现任上海市机电设计研究院副院长、上海电气(集团)总公司董事会战略委员会投资办公室主任,上海电气(集团)总公司总裁助理,上海上菱电器股份有限公司董事。
叶富才先生：1951年出生,大学学历,高级经济师。曾任上海电器成套厂厂长,上海西门子开关有限公司董事长,上海华通开关厂厂长。现任上海通用机械(集团)公司总经理,上海电气(集团)总公司通用石化机械事业部部长,上海上菱电器股份有限公司董事。
陈国辉先生,1956年出生,1983年毕业于上海财经大学,会计学学士,会计学副教授,中国注册会计师协会非执业会员。曾任上海财经大学会计学系教研室副主任、审计监察处副处长、上海高新会计师事务所所长。现任上海财经大学财务处处长,上海上菱电器股份有限公司独立董事。
毛文兴先生,1968年出生,1993年毕业于上海财经大学,经济学硕士,高级经济师,非执业注册资产评估师、注册房地产估价师、土地估价师。曾任上海住总(集团)总公司房产部副总经理、中房上海房地产(集团)有限公司副总经济师等。现任上海中房置业股份有限公司副总经理,上海上菱电器股份有限公司独立董事。
梁恭杰先生：1943年出生,1966年毕业于上海工学院,大学本科学历。曾任上海市对外经济贸易委员会高级工程师、副处长、处长。现任上海世界展览会议有限公司高级业务总监,上海广电信息产业股份有限公司独立董事。
吴国华先生：1964年出生,1994年毕业于上海财经大学,硕士研究生学历。曾任上海浦东发展银行总行公司金融部副科长,中国民生银行上海分行市南支行副行长。现任中国民生银行上海分行公司业务管理部总经理。
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海上菱电器股份有限公司二○○二年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
持有股数： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日：
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2003-01-24
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
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| 本公司第三届董事会第十五次会议于2002年12月20日在上海电气（集团）总公司大会议室召开,公司董事应到11人,实到9人,董事长夏毓灼委托副董事长王树民出席并主持会议,董事姜安成因出差缺席。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、调整增发募集资金投资项目；
1、放弃组建上海长江计算机系统工程有限公司项目；
随着市场外部环境的变化和公司各项主营业务发展的需要,公司董事会为维护广大股东的利益,从公司长远发展考虑,决定放弃原1999年增发新股募集资金投资项目———与上海长江计算机（集团）公司共同组建上海长江计算机系统工程有限公司项目。
2、投资江西绿洲人造板有限公司项目；
公司将原用于投资组建上海长江计算机系统工程有限公司的募股资金9000万元调整为对上海绿洲实业有限公司的增资,主要用于上海绿洲实业有限公司对江西绿洲人造板有限公司项目的投资。上海绿洲实业有限公司成立于2002年5月,主营工 |
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