证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电   机电 B 股 编号：临 2021-008




           上海机电股份有限公司第九届董事会
                    第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司第九届董事会第二十四次会议的会议通知以书面形式在 2021 年 4 月
30 日送达董事、监事，会议于 2021 年 5 月 7 日以通讯表决方式召开，公司董事
应到 9 人，实到 9 人，董事长张铭杰先生主持会议，符合有关法律、法规、规章
和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
    一、关于公司董事会换届选举的议案；
    公司第九届董事会将于 2021 年 5 月 29 日任期届满，公司 2020 年度股东大
会将进行董事会换届选举，产生本公司第十届董事会。
    经本次董事会审议通过，推选张铭杰、万忠培、王小弟、傅海鹰、陈嘉明、
马醒为公司第十届董事会董事候选人。推选桂水发、李志强、薛爽为公司第十届
董事会独立董事候选人。
    董事会对每位董事候选人单独进行表决，九项单独议案的表决结果均为：参
与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、决定于 2021 年 5 月 31 日召开公司 2020 年度股东大会。
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告




                                           上海机电股份有限公司董事会
                                               二○二一年五月八日




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附：第十届董事会董事候选人简历
    张铭杰先生：1963 年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任上海
变压器厂副总工程师，上海电压调整器厂常务副厂长、代厂长，上海电器股份有
限公司副总工程师、总经理助理、副总经理，上海电器工业有限公司副总经理，
上海华通开关厂厂长，上海输配电股份有限公司副总经理，上海电气集团股份有
限公司产业发展部部长，上海机电股份有限公司董事，上海电气（集团）总公司
风电部部长，上海电气集团股份有限公司中央研究院常务副院长，上海海立（集
团）股份有限公司副董事长。现任上海电气集团股份有限公司首席投资官兼产业
发展部部长、中央研究院院长，上海机电股份有限公司董事长。
    万忠培先生：1964 年出生，工学硕士，教授级高级工程师。曾任上海三菱
电梯有限公司技术本部本部长、副总工程师、总工程师。现任上海机电股份有限
公司副董事长，上海三菱电梯有限公司董事、总裁。
    王小弟先生：1963 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海电机厂
有限公司设计处处长、商务部部长、财务总监、副总经理，上海电气电站集团风
电办公室主任，上海电站辅机厂有限公司副总经理，上海电气电站设备有限公司
副总裁兼上海电站辅机厂总经理，上海电气集团上海电机厂有限公司执行董事、
总经理，上海电气环保集团副总裁兼上海市机电设计研究院副院长，上海电气环
保集团总裁兼上海市机电设计研究院院长。现任上海机电股份有限公司董事、总
经理、法定代表人。
    傅海鹰先生：1963 年出生，工商管理硕士。曾任空军政治学院政治部办公
室干事，解放军第 455 医院政治处干事，上海市政府办公厅秘书处公务员，上海
电气电站集团副总裁，上海电气（集团）总公司办公室主任、董事会办公室主任、
外事办公室主任，上海机电股份有限公司常务副总经理。现任上海机电股份有限
公司董事。
    陈嘉明先生：1962 年出生，工学硕士。曾任上海机床工具集团有限公司总
裁助理，上海电气(集团)总公司机床机械事业部部长助理，上海明精机床有限公
司总经理，上海印刷包装机械有限公司总经理，上海市机电设计研究院副院长，
上海电气（集团）总公司重型机械事业部副部长，上海电气资产管理有限公司总
裁助理、副总裁，上海电气国际经济贸易有限公司执行董事、总经理，上海机电
股份有限公司董事长、总经理。现任上海机电股份有限公司董事。
    马醒女士：1977 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任上海电气核电
设备有限公司财务部部长、副总经济师、副总经理，上海电气重工集团资产财务
                                   2
部副部长，上海电气香港有限公司财务总监，上海电气科技创新投资有限公司副
总经理。现任上海电气集团股份有限公司董事会办公室副主任，上海机电股份有
限公司董事。
    桂水发先生：1965 年出生，工商管理硕士，注册会计师。曾任上海证券交
易所市场发展部总监，东方证券股份有限公司副总经理，汇添富基金管理有限公
司董事长，乐成集团有限公司总裁，证通股份有限公司副总经理。现任优刻得科
技股份有限公司董事、首席财务官兼董事会秘书，上海隧道工程股份有限公司董
事，苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事，康希诺生物股份有限公司独
立董事，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司独立董事，上海机电股份有限公
司独立董事。
    李志强先生：1967 年出生，法学硕士，一级律师。曾任美国格杰律师事务
所中国法律顾问，上海市金茂律师事务所律师、高级合伙人。现任环太平洋律师
协会副主席，上海市人民政府行政复议委员会委员，黄浦区政协常委，上海金茂
凯德律师事务所创始合伙人，上海新世界股份有限公司独立董事，上海机电股份
有限公司独立董事。
    薛爽女士：1971 年出生，会计学博士，教授。现任上海财经大学教授，恒
瑞制药股份有限公司独立董事，江苏金融租赁有限公司独立董事，上海机电股份
有限公司独立董事。




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