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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-11-05
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收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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Newbridge Asia AIV III, L.P.收购深圳市投资管理公司、深圳
国际信托投资有限责任公司、深圳市城市建设开发(集团)公司和深圳
市劳动和社会保障局持有的深发展A股权的报告书。
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2004-11-13
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董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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深发展第五届董事会第四十二次会议于2004年11月10日召开。通过以下
议案：
一、会议同意第五届董事会提名委员会提出的关于非独立董事候选人、
独立董事候选人的提议：
1、非独立董事候选人唐开罗先生(Daniel Carroll)、欧巍先生(Au Ngai)、
添美达特尔斯先生(Tim Dattels)、约翰奥尔茨先生(John Olds)、蓝德彰博士
(John Langlois)、李新芳先生、钱本源先生、周俊先生、金式如先生、采振祥
先生；
2、独立董事候选人袁成第先生、郑学定先生、郝珠江先生、法兰克纽曼先生
(Frank Newman)、米高奥汉仑先生(Michael O’Hanlon)。
二、修改公司章程。
三、决定于2004年12月13日召开深圳发展银行2004年第一次临时股东大会，
审议以下事项：
1、关于选举深圳发展银行股份有限公司第六届董事会董事的议案；
2、关于修订《深圳发展银行股份有限公司章程》的议案 |
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2004-11-20
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补充公告 |
深交所公告，其它 |
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深发展Ａ已经于2004年11月13日刊登了《深圳发展银
行股份有限公司2004年第一次临时股东大会通知》。现将有
关资料进行。
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2004-10-09
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收购报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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Newbridge Asia AIV III,L.P.收购深发展A股权的报告书。
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2004-10-23
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关于股东股权转让进展的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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近日深发展A接到国务院国有资产监督管理委员会于2004年10月
16日给深圳市国资委《关于转让深圳发展银行股份有限公司国有股
的批复》。国务院国有资产监督管理委员会同意深圳市投资管理公
司、深圳国际信托投资有限责任公司、深圳市城市建设开发（集团）
公司、深圳市劳动和社会保障局分别将其所持有的深发展A13170.5685
万股国有股（包括12539.0017万股国家股和631.5668万股国有法人股）、
11230.1783万股国有法人股、2575.7220万股国有法人股和7833.8617
万股国有法人股转让给美国新桥投资公司。本次股份转让完成后，深
发展A总股本仍为194582.2149万股，其中美国新桥投资公司持有
34810.3305万股，占总股本的17.89%，股份性质属非国有股。
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 2.25
3、净资产收益率(%) 9.31
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2004-08-31
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.18
3、净资产收益率(%) 6.72
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1993-05-24
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1993.05.24是深发展Ａ(000001)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股16,配股比例:10,配股后总股本:0万股) |
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1993-07-05
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1993.07.05是深发展Ａ(000001)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股16,配股比例:10,配股后总股本:0万股) |
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1993-07-05
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配股，每10股配1股，配股价:16元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1993-06-14
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配股，每10股配1股，配股价:16元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称： |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1993-06-14
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配股，每10股配1股，配股价:16元/股股权登记日：1993-05-21，，配股缴款日1993-06-14到1993-07-02 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1993-07-02
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配股，每10股配1股配股价:16元/股，股权登记日：1993-05-21，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1994-09-02
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内部职工股1077.60万股上市流通日 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2001-10-15
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2001.10.15是深发展Ａ(000001)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股份性质变动 |
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2003-08-26
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召开2002年年度股东大会，上午10：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳发展银行2002年年度股东大会由本行董事会召集（本行董事会于2003年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登公告，原定于2003年5月28日召开的深圳发展银行2002年年度股东大会,为了预防"非典"取消）。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2003年8月26日上午10：00；
2、会议地点：深圳市红岭南路金塘街1号红叶娱乐广场（晶都酒店对面）；
3、会议召开方式：会议现场表决方式。
二、会议审议事项
1、审议2002年度董事会工作报告；
2、审议2002年度监事会工作报告；
3、审议2002年度财务决算报告及2002年度利润分配方案；
4、审议《深圳发展银行关于2002年度配股延期议案》；
5、审议《深圳发展银行股东大会议事规则》；
6、审议《深圳发展银行董事、监事津贴制度》。
以上有关议案的具体内容详见2003年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的本行董事会公告和2002年年度报告。
三、会议出席对象
1、2003年8月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东。
2、本行股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本行股东。
3、本行董事、监事和高级管理人员；
4、本行聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记办法：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。
2、登记时间：8月26日上午9：00-10：00；
3、登记地点：深圳市红岭南路金塘街1号红叶娱乐广场大会登记处。
五、其他
1、会期半天、费用自理。
2、联系人：吕旭光、孙玉山；
咨询电话：(0755)82080387
六、备查文件
1、有关董事会决议和记录；
2、2002年度董事会工作报告；
3、2002年度监事会工作报告；
4、2002年度财务决算报告及2002年度利润分配方案；
5、《深圳发展银行关于2002年度配股计划的议案》；
6、《深圳发展银行关于2002年度配股延期议案》；
7、《深圳发展银行股东大会议事规则》；
8、《深圳发展银行董事、监事津贴制度》。
特此公告。
附：授权委托书
深圳发展银行
董事会
2003年7月25日
附件：授权委托书
股东授权委托书
兹委托___________先生(女士)代表本人参加深圳发展银行2002年年度股东大会，委托权限为：_________________。
股东帐号：
持股数：
委托人身份证号码：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章)：
委托日期：2003年 月 日
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1993-05-24
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1992年年度送股，10送3.5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-05-24
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1992年年度送股，10送3.5上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1993-05-21
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1992年年度转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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1993-05-24
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1992年年度转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-05-24
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1992年年度转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1994-07-08
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1993年年度分红，10派5(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-07-11
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1993年年度分红，10派5(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-07-14
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1993年年度分红，10派5(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1993-06-14
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1993.06.14是深发展Ａ(000001)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1993年,年度分配方案为:配股 |
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2004-12-15
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高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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深发展A第六届董事会第一次会议于2004年12月14日召开，会议审议通过了以下决议：
1．选举蓝德彰为深发展A第六届董事会董事长。
2．接受何如辞去行长职务的请求，聘任韦杰夫为深发展A行长。
3．同意雷鸣辞去董事会秘书职务的请求，指定郝建平代行董事会秘书职责直至董事会正式
聘任董事会秘书。
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1994-07-14
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1993年年度转增，10转增2上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1995-09-22
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1994年年度分红，10派3(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-09-25
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1994年年度分红，10派3(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-09-27
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1994年年度分红，10派3(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1995-09-22
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1994年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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