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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-14
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对价方案：对全体股东10送1股，G分配股权登记日 ，2007-06-15 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2007-06-14
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对价方案：对全体股东10派0.09元(含税)，税后10派0.011051元，G分配股权登记日 ，2007-06-15 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2007-06-14
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对价方案：对全体股东10派0.09元(含税)，税后10派0.011051元，除权日 ，2007-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-14
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对价方案：对全体股东10派0.09元(含税)，税后10派0.011051元，G分配现金发放日 ，2007-06-20 |
G分配现金发放日，分配方案 |
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2007-06-12
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股权分置改革方案获得中国银监会批复 |
深交所公告，股权分置 |
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S深发展A于2007年6月11日获得中国银行业监督委员会的批复，同意公司进行股权分置改革。
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2007-06-09
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公司股改方案获相关股东会议通过 |
深交所公告，股权分置 |
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S深发展A2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议于2007年6月8日召开，通过了《深圳发展银行股份有限公司股权分置改革方案的议案》和《深圳发展银行股份有限公司发行认股权证的议案》。
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2007-06-06
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6月8日召开相关股东会议的第二次提示 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2007年6月8日下午14:30
网络投票时间为：2007年6月6日--2007年6月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年6月6日至2007年6月8日每交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年6月6日9:30至2007年6月8日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年5月31日
3、现场会议召开地点：深圳市深南东路深圳发展银行大厦六楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场与网络相结合的方式。
6、会议审议事项:《深圳发展银行股份有限公司股权分置改革方案的议案》和《深圳发展银行股份有限公司发行认股权证的议案》。
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2007-06-02
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2006年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，权证 |
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S深发展A第六届董事会第三十次会议审议通过了本行股东NEWBRIDGE ASIA AIV III, L.P.向公司2006年度股东大会提出的《深圳鹏城会计师事务所关于深圳发展银行股份有限公司前次募集资金使用情况的专项审核报告》、《关于公司本次发行认股权证募集资金使用用途的议案》和《关于提请授权深圳发展银行股份有限公司董事会办理公司发行认股权证具体事宜的议案》的三项临时提案，并同意将三项议案提交公司2006年度股东大会审议。股东大会的其他事项不变。
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2007-06-01
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6月8日召开相关股东会议的第一次提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1．本次2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议议召开时间
现场会议召开时间为2007年6月8日下午14:30
网络投票时间为：2007年6月6日--2007年6月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年6月6日至2007年6月8日每交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年6月6日9:30至2007年6月8日15:00期间的任意时间。
2．股权登记日：2007年5月31日
3．现场会议召开地点：深圳市深南东路深圳发展银行大厦六楼会议室
4．召集人：公司董事会
5．会议方式：采取现场与网络相结合的方式。
6.会议审议事项:《深圳发展银行股份有限公司股权分置改革方案的议案》和《深圳发展银行股份有限公司发行认股权证的议案》。
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2007-06-01
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-06-01,恢复交易日：2007-06-20 ，2007-06-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-06-01
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-06-01,恢复交易日：2007-06-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-05-25
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定于6月15日召开2006年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2007年6月15日上午10:00
（二）召开地点：深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅
（三）召集人：公司第六届董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）会议审议事项：深圳发展银行股份有限公司2006年董事会工作报告等。
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2007-05-25
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召开2006年度股东大会 ，2007-06-15 |
召开股东大会 |
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| 1、深圳发展银行股份有限公司2006年董事会工作报告
2、深圳发展银行股份有限公司2006年监事会工作报告
3、深圳发展银行股份有限公司2006年利润分配方案
4、深圳发展银行股份有限公司2006年财务决算报告
5、深圳发展银行股份有限公司2007年预算报告
6、关于选举董事的议案（此议案实行累计投票制）
6.1关于选举肖遂宁先生担任深圳发展银行股份有限公司非独立董事的议案；
6.2关于选举孙昌基先生担任深圳发展银行股份有限公司独立董事的议案；
6.3关于选举罗伯特巴内姆先生担任深圳发展银行股份有限公司独立董事的议案。
7、关于公司购买董事及高级职员责任保险的议案
8、关于公司聘请2007年度会计师事务所的议案
9、关于修订《深圳发展银行股份有限公司章程》的议案
9.1修订《深圳发展银行股份有限公司章程》
9.2修订《深圳发展银行股份有限公司监事会议事规则》
10、《关于董事、监事报酬的议案》
11、《深圳鹏城会计师事务所关于深圳发展银行股份有限公司前次募集资金使用情况的专项审核报告》
12、《关于公司本次发行认股权证募集资金使用用途的议案》
13、《关于提请授权深圳发 |
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2007-05-24
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股改方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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S深发展A股权分置改革方案自2007年5月16日公告以来，在公司董事会的协助下，提出动议的非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方沟通的结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
（一）对价安排调整为：
公司以现有流通股1,409,361,965股为基数，以经审计的2006年度财务报告为基础,用未分配利润向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向送红股，流通股股东每10股获得股份1股。上述安排换算成非流通股股东向流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得0.257股的对价，非流通股股东每10股送出0.675股。同时公司向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向派送现金12,684,257.69元，派发现金的目的是用于流通股股东缴纳因公司派送红股所产生的相应税款。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
（二）关于认股权证计划调整为：
（1）公司拟按本次定向送红股后的股本数量为基数，向权证发行股权登记日登记在册的全体股东以10：1的比例免费派发存续期为六个月的百慕大式认股权证，共计20,867.5834万份。认股权证存续期为权证上市之日起的6个月，权证持有人有权在行权日以19.00元（相当于股改方案公告日公司股票前20个交易日平均收盘价的81.20%）的价格，按照1：1的比例行权，即每1份权证认购公司1股新发行的股份。
（2）公司拟按本次定向送红股后的股本数量为基数，向权证发行股权登记日登记在册的全体股东以10：0.5的比例免费派发存续期为十二个月的百慕大式认股权证，共计10,433.7917万份。认股权证存续期为权证上市之日起的12个月，权证持有人有权在行权日以19.00元（相当于股改方案公告日公司股票前20个交易日平均收盘价的81.20%）的价格，按照1：1的比例行权，即每1份权证认购公司1股新发行的股份。
非流通股股东承诺事项维持原方案不变。
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2007-05-16
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-05-16,恢复交易日：2007-05-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-05-16
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点
1、对价安排
公司以现有流通股1,409,361,965股为基数，以经审计的2006年度财务报告为基础,用未分配利润向方案实施日登记在册的全体流通股股东定向送红股，流通股股东每10股获得股份1股。上述安排换算成非流通股股东向流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得0.257股的对价，非流通股股东每10股送出0.675股。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
2、认股权证计划
2.1．本公司拟按公司本次定向送红股后的股本数量为基数，向权证发行股权登记日登记在册的全体股东以10：0.5的比例免费派发存续期为六个月的百慕大式认股权证，共计10,433.7917万份。认股权证存续期为权证上市之日起的6个月，权证持有人有权在行权日以19.89元（相当于股改方案公告日公司股票前20个交易日平均收盘价的85%）的价格，按照约定的行权比例1：1，即每1份权证认购本公司1股新发的股份。
2.2. 本公司拟按公司本次定向送红股后的股本数量为基数，向权证发行股权登记日登记在册的全体股东以10：0.5的比例免费派发存续期为九个月的百慕大式认股权证，共计10,433.7917万份。认股权证存续期为权证上市之日起的9个月，权证持有人有权在行权日以19.89元（相当于股改方案公告日公司股票前20个交易日平均收盘价的85%）的价格，按照约定的行权比例1：1，即每1份权证认购本公司1股新发的股份。
本次认股权证发行须经中国证监会核准，待获得中国证监会核准后，授权董事会另行确定公司权证发行股权登记日。认股权证不属于本次股权分置改革方案对价安排的组成部分。
二、非流通股股东的承诺事项
非流通股股东承诺：遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
NEWBRIDGE ASIA AIV Ⅲ,L.P.承诺，本次认股权证计划实施后，如果NEWBRIDGE ASIA AIV Ⅲ,L.P.因行使本次获派权证之认股权利，导致NEWBRIDGE ASIA AIV Ⅲ,L.P.持有深发展股权比例超过20%，或导致外资持有深发展股权比例超过25%，则超过部分将不得行权。
三、本次临时股东大会暨相关股东会议的日程安排：
1．本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2007年5月31日
2．本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2007年6月8日
3．本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2007年6月6日至6月8日（期内交易日）的9：30-11：30、13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2007年6月6日9：30，结束时间为2006年6月8日15：00。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1．本公司董事会已申请相关证券自2007年5月11日起停牌，最晚于2007年5月25日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2．本公司董事会将在2007年5月24日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3．本公司董事会将申请自本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
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2007-05-16
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-05-16,恢复交易日：2007-05-25 ，2007-05-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-05-16
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-06-08 |
召开股东大会 |
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| （一）《深圳发展银行股份有限公司股权分置改革方案的议案》
（二）《深圳发展银行股份有限公司发行认股权证的议案》
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2007-05-16
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境内会计师事务所由“深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司”变为“安永华明会计师事务所” ，2007-06-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-05-11
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S深发展A盘中临时停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因公司有重大事项即将披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票S深发展A(证券代码为000001)自2007年05月11日下午开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-05-11
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-05-11,恢复交易日：2007-05-16 ，2007-05-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因公司有重大事项即将披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票S深发展A(证券代码为000001)自2007年05月11日下午开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2007-05-11
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-05-11,恢复交易日：2007-05-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因公司有重大事项即将披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票S深发展A(证券代码为000001)自2007年05月11日下午开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2007-05-10
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中国银监会核准肖遂宁深圳发展银行行长的任职资格 |
深交所公告，高管变动 |
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近日，S深发展A接到《中国银监会关于深圳发展银行肖遂宁任职资格的批复》。中国银行业监督管理委员会根据有关规定，核准肖遂宁深圳发展银行行长的任职资格。
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2007-05-08
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2007年4月27日，《上海证券报》A4版就S深发展A股改进行了报道。
公司澄清声明如下：
1、公司董事长的发言是对公司二类股东就股改一事进行沟通的情况说明，上述媒体报道公司董事长就股改提问的说明并不代表公司以及董事会对股改问题的意见。
2、公司董事会未收到非流通股股东向董事会提出股改动议，董事会也未做出关于股改的相应决议。
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2007-05-08
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股改进展的风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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在前一次股改结束后，S深发展A主要非流通股股东通过多种渠道听取了流通股股东的意见，目前在监管部门的指导下，正在按照监管部门的有关规定，积极推进股改工作。
目前公司已经聘请了海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司作为公司股改保荐机构，有关合同已经签订。
股改是二类股东之间协商决定的事项，尽管不在公司董事会直接决定事项的范围之内，但公司董事会一直根据股改有关规定积极地推进此项工作，以努力促成二类股东尽早达成一致意见。
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2007-04-27
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-27,恢复交易日：2007-05-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因《上海证券报》A4版媒体报道了公司的相关事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年04月27日开市起对S深发展A(证券代码为000001)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-04-27
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-27,恢复交易日：2007-05-08 ，2007-05-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因《上海证券报》A4版媒体报道了公司的相关事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年04月27日开市起对S深发展A(证券代码为000001)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-04-27
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临时停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因《上海证券报》A4版媒体报道了公司的相关事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年04月27日开市起对S深发展A(证券代码为000001)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-04-26
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 3.65
3、净资产收益率(%) 7.53
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2007-04-23
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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在前一次股改结束后，S深发展A主要非流通股股东通过多种渠道听取了流通股股东的意见，目前在监管部门的指导下，正在按照监管部门的有关规定，积极推进股改工作。
目前公司已经聘请了海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司作为公司股改保荐机构，有关合同即将签订。
股改是二类股东之间协商决定的事项，尽管不在公司董事会直接决定事项的范围之内，但公司董事会一直根据股改有关规定积极地推进此项工作，以努力促成二类股东尽早达成一致意见。
公司在未来一定时间是否能够披露股改方案存在不确定性，请投资者注意投资风险。
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2007-04-16
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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在前一次股改结束后，S深发展A主要非流通股股东通过多种渠道听取了流通股股东的意见，目前在监管部门的指导下，正在按照监管部门的有关规定，积极推进股改工作。
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