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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-25
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[20052预增](000002) 万 科 A：2005年上半年业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩预增
万科Ａ预计2005年上半年净利润较上年同期增长150％－200％。
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.111
2、每股净资产(元) 2.84
3、净资产收益率(%) 3.90
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2005-04-14
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董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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根据有关要求，万科Ａ向董事会提交了"关于补充修订《公司章程》的议案"。该议案于2005年4月11日经董事会审议通过，并确认了对向第十七届股东大会提交的"修订《公司章程》的议案"的修改。
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2005-04-08
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关于对2004年年度报告补充说明的公告 ，2005-04-09 |
深交所公告，其它 |
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| (000002、125002、126002、200002) 万 科 Ａ：
对照中国证监会有关要求，万科Ａ对2004年年度报告中有关内容进行补充说明。
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2005-04-06
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[20051预增](000002) 万 科 Ａ：2005年1季度业绩预增的公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年1季度业绩预增的公告
经万科A初步测算，预计其2005年1季度净利润较上年同期增长100%－150％。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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关于召开第十七届股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,日期变动 |
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1、会议地点：深圳福田区梅林路63号万科建筑研究中心一楼
2、会议时间：2005年4月29日（周五）上午9:30起
3、表决方式：现场表决
4、会议议程：审议2004年度利润分配、分红派息和公积金转增股本预案等议案。
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2005-03-30
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召开第十七届股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议地点：深圳福田区梅林路63号万科建筑研究中心一楼
2、会议时间：2004年4月29日（周五）上午9:30起
3、召集人：万科企业股份有限公司第十三届董事会
4、表决方式：现场表决
二、会议议程
1、审议2004年度董事会报告
2、审议2004年度经审计财务报表及审计报告
3、审议2004年度利润分配、分红派息和公积金转增股本预案
4、审议聘请2005年度核数师的议案
5、审议2004年度监事会报告
6、审议董事、独立董事和监事薪酬的议案
7、为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
8、董事会换届选举
上述8项议程的详细情况，请见3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《万科企业股份有限公司2004年度报告摘要》及"万科企业股份有限公司第十三届董事会第十五次会议决议公告"。
9、补选监事
具体内容见3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的"万科企业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告"。
10、修订《公司章程》的议案
具体内容见3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的"万科企业股份有限公司关于修订《公司章程》的董事会决议公告"。
三、出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、于2005年4月8日下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东或委托代表有权出席本届股东大会，行使表决权。
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
1、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；
3、出席会议的股东及股东代表，请于会前半小时到会场办理登记手续。
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
电话：0755-25606666-246/295
传真：0755-25531696
联系人：刘龙、梁洁
授权委托书兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席万科企业股份有限公司第17届股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： _____委托人身份证号码：
委托人股票帐号： 持股数： A/B股
委托日期： 被委托人身份证号码：
被委托人（签名）： 委托人可作出表决指示。
如果委托人未作表决指示，受委托人可否按自己决定表决： 可以 不可以
特此公告。
万科企业股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年三月三十日
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2005-03-22
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2004年年度主要财务指标及分红预案 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.386
2、每股净资产(元) 2.728
3、净资产收益率(%) 14.16
二、每10股转增5股派1.5元（含税）。 |
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2005-03-04
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1990年年度送股，10送2除权日 ，1991-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-04
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1990年年度送股，10送2登记日 ，1991-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-03-03
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因刊登与与合作方签署资产受让协议公告，停牌二天 |
深交所公告，停牌 |
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本公司计划于2005年3月3日与合作方签署资产受让协议，并于3月4日召开董事会审议。上述协议须经董事会审议通过后，方可生效。
鉴于上述交易涉及交易方较多，且上述事项已受到媒体关注，为保护投资者利益，避免期间信息泄露对公司股票及其衍生品种产生重大影响，经向深圳证券交易所申请，本公司股票及转债将于3月3日和3月4日停牌两天。敬请投资者关注公司将于3月5日刊出的董事会决议和交易情况的公告。
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2004-05-14
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2003年年度送股，10送1登记日 ，2004-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-14
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2003年年度送股，10送1除权日 ，2004-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-14
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2003年年度送股，10送1送股上市日 ，2004-05-26 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-05-14
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2003年年度转增，10转增4转增上市日 ，2004-05-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-05-14
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2003年年度转增，10转增4除权日 ，2004-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-14
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2003年年度转增，10转增4登记日 ，2004-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-19
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2002年年度转增，10转增10登记日 ，2003-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-19
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2002年年度转增，10转增10除权日 ，2003-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-19
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2002年年度转增，10转增10转增上市日 ，2003-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-07-29
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1998年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6756登记日 ，1999-08-05 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-29
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1998年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6756除权日 ，1999-08-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-29
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1998年年度送股，10送1除权日 ，1999-08-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-29
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1998年年度送股，10送1送股上市日 ，1999-08-10 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-07-29
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1998年年度送股，10送1登记日 ，1999-08-05 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-29
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1998年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6756红利发放日 ，1999-08-12 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-07-29
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1998年年度送股，10送1送股上市日 ，1999-08-10 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-07-29
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1998年年度送股，10送1除权日 ，1999-08-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-29
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1998年年度送股，10送1登记日 ，1999-08-05 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-04
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-07-09 |
登记日，分配方案 |
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