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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-28
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关于召开二零零五年度股东大会的通知
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深交所公告，日期变动 |
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根据董事会决议及授权，召开公司2005年度股东大会的相关情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议地点：深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心一楼
2、会议时间：2006年5月30日（周二）上午10:00起
3、召集人：公司第十四届董事会
4、表决方式：现场表决
二、会议议程
1、审议2005年度董事会报告；
2、审议2005年度经审计财务报表及审计报告；
3、审议关于聘请2006年度核数师的议案；
4、审议2005年度监事会报告；
5、审议关于提取"企业公民"专项建设费用的议案；
6、审议关于建立首期（06－08年）限制性股票激励计划的议案；
7、审议关于继续为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案；
8、审议关于修订《公司章程》的议案；
9、审议2005年度利润分配、分红派息预案。
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议2005 年度董事会报告
2、 审议2005 年度经审计财务报表及审计报告
3、 审议关于聘请2006 年度核数师的议案
4、 审议2005 年度监事会报告
5、 审议关于提取“企业公民”专项建设费用的议案
6、 审议关于建立首期（06~08 年）限制性股票激励计划的议案
7、 审议关于继续为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
8、 审议关于修订《公司章程》的议案
9、 审议2005 年度利润分配、分红派息预案 |
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2006-04-27
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关于新增项目储备的公告
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深交所公告，投资项目 |
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根据董事会决议，2006年4月25日G 万科Ａ之附属公司北京万科企业有限公司与中国粮油
食品（集团）有限公司，以16.6亿元的价格联合获得北京丰台区"万恒家园二期"住宅及配套
项目地块。该项目位于北京市西南丰台区小屯路108号，距西四环2公里。项目总占地面积
27.4公顷，其中建设用地22.5公顷，规划地上建筑面积41.65万平方米，综合容积率1.85。
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2006-04-25
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.099
2、每股净资产（元）: 2.4
3、净资产收益率（％）: 4.11
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2006-04-14
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万科转2摘牌公告
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深交所公告，债券摘牌 |
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G 万科Ａ于2006年4月4日、4月5日、4月6日连续三次刊登"万科转2"赎回提示性公告。2006年4月7日，公司对未转股的"万科转2"进行全部赎回。"万科转2"于2006年4月7日停止交易和转股，公司按面值加当年利息的价格（即101.375元/张，当年利息含税，个人和基金持有的"万科转2"扣税后赎回价格为101.1元/张）赎回了未转股的全部"万科转2"。"万科转2"（证券代码126002）于2006年4月14日摘牌。
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2006-04-06
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“万科转2”赎回第三次提示性公告
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深交所公告，债券赎回 |
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1、G 万科Ａ于2004年9月24日向社会公开发行19.9亿元可转换公司债券，简称"万科转2"，代码"126002"；
2、"万科转2"赎回日为2006年4月7日；
3、公司将按面值加当年利息的价格（即101.375元/张，当年利息含税，个人和基金持有的"万科转2"扣税后赎回价格为101.1元/张）赎回在赎回日之前未转股的全部"万科转2"；
4、赎回"万科转2"的付款日为2006年4月14日。
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2006-04-05
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"万科转2"赎回第二次提示性公告
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深交所公告，债券赎回 |
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截至2006年4月3日，已有1,869,945,800元"万科转2"转换为G 万科Ａ发行的A股股票，尚有120,054,200元"万科转2"在市场流通。
根据有关规定和公司的《可转换公司债券募集说明书》约定，经公司董事会通讯表决决议，公司决定行使"万科转2"赎回权，将赎回日之前未转股的"万科转2"全部赎回。
现将公司本次赎回"万科转2"的有关事宜公告如下：
1、"万科转2"赎回日为2006年4月7日；
2、公司将按面值加当年利息的价格（即101.375元/张，当年利息含税，个人和基金持有的"万科转2"扣税后赎回价格为101.1元/张）赎回在赎回日之前未转股的全部"万科转2"；
3、赎回"万科转2"的付款日为2006年4月14日。
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2006-04-04
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"万科转2"赎回提示性公告
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深交所公告，债券赎回 |
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"万科转2"自2005年3月24日起开始转换为G 万科Ａ发行的A股股票，截至2006年3月31日，已有1,869,214,400元"万科转2"转换为公司发行的A股股票，尚有120,785,600元"万科转2"在市场流通。
根据有关规定和公司的《可转换公司债券募集说明书》约定，经公司董事会通讯表决决议，公司决定行使"万科转2"赎回权，将赎回日之前未转股的"万科转2"全部赎回。
现将公司本次赎回"万科转2"的有关事宜公告如下：
1、赎回价格
公司按面值加当年利息的价格（即101.375元/张，当年利息含税，个人和基金持有的"万科转2"扣税后赎回价格为101.1元/张）赎回在赎回日之前未转股的全部"万科转2"。
2、赎回日
本次"万科转2"的赎回日为2006年4月7日。
3、赎回到账日
本次"万科转2"赎回款于2006年4月14日通过股东托管券商直接划入"万科转2"持有人的资金账户。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-21
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[20054预增](000002) G万科A：二零零六年第一季度业绩预增公告
，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 二零零六年第一季度业绩预增公告
经初步测算，G 万科Ａ预计2006年第1季度净利润较上年同期增长超过50%。
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2006-03-21
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2005年度报告主要财务指标及分红预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.363
2、每股净资产(元) 2.232
3、净资产收益率(%) 16.25
二、每10股派1.50元（含税）。
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2006-02-24
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关于"万科转2"赎回事宜的公告
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深交所公告，债券赎回 |
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万科ＡA股股票自2006年1月4日至2006年2月21日，已连续28个交易日中累计20个交易日的收盘价格高于当期转股价（3.55元/股）的130%（即4.615元/股）。根据有关规定和公司的《可转换公司债券募集说明书》约定，经公司董事会通讯表决决议，公司决定行使"万科转2"赎回权，将赎回日之前未转股的"万科转2"全部赎回。
现将公司本次赎回"万科转2"的有关事宜予以公告。
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2006-02-23
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关于"万科转2"赎回事宜的公告
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深交所公告，债券赎回 |
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G 万科ＡA股股票（G万科A）自2006年1月4日至2006年2月21日，已连续28个交易日中累计20个交易日的收盘价格高于当期转股价（3.55元/股）的130%（即4.615元/股）。根据有关规定和公司的《可转换公司债券募集说明书》约定，经公司董事会通讯表决决议，公司决定行使"万科转2"赎回权，将赎回日之前未转股的"万科转2"全部赎回。
现将公司本次赎回"万科转2"的有关事宜予以公告。
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2006-02-22
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关于"万科转2"赎回事宜的公告
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深交所公告，债券赎回 |
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G 科ＡA股股票自2006年1月4日至2006年2月21日，已连续28个交易日中累计20个交易日的收盘价格高于当期转股价（3.55元/股）的130%。根据有关规定和公司的《可转换公司债券募集说明书》约定，经公司董事会通讯表决决议，公司决定行使"万科转2"赎回权，将赎回日之前未转股的"万科转2"全部赎回。
现将公司本次赎回"万科转2"的有关事宜予以公告。
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2006-01-19
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关于受让北京市朝万房地产开发中心60%国有产权的公告
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深交所公告，股权转让 |
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北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的北京市朝万房地产开发中心的60%国有产权以及该等产权相对应的股东权益协议转让给G 万科Ａ。
协议签署日期：2006年1月18日
本次产权转让价格：389,001,360元
经通讯表决，公司董事会全体成员一致同意公司受让朝万中心的60%国有产权。
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2006-01-06
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[20054预增](000002) G万科A：2005年度业绩预增修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预增修正公告
G 万科Ａ预计公司2005年全年净利润较去年增幅将超过50%。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-21 |
拟披露年报 |
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2005-12-20
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关于筹组成立"中信资本·万科中国房地产开发基金"的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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根据董事会决议，G万科A与中信资本投资有限公司签订合作协议，共同筹组成立"中信资本·万科中国房地产开发基金"（CITIC Capital Vanke China Property Development Fund），投资于公司及公司关联公司开发的房地产项目。
公司和中信资本及其关联公司为基金的初始投资人。基金首期募集目标金额不超过1.5亿美元，存续期5年（经基金投资人批准可延长至7年）。中信资本投资及其关联公司担任基金经理，管理基金。基金与公司将通过共同设立中外合资（合作）企业的形式开发房地产项目，公司负责项目开发。双方按股权比例对合作项目进行投资，共担风险，共享收益。
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2005-12-20
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转让股权事项 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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一、为了加快资产周转，提高资金回报，G万科A董事会决议将公司之全资附属公司永达中国投资有限公司持有的沈阳万科永达房地产开发有限公司83%的股权中的51%的股权转让给新加坡政府产业投资有限公司(GIC RE)之附属公司Reco Ziyang Pte Ltd.，转让价格1,229.1万美元。该转让万科可获得税前收益约人民币106万元。 股权转让完成后，万科永达变更为中外合作经营企业。
二、为了加快资产周转，提高资金回报，G万科A董事会决议将公司之全资附属公司上海万科房地产集团有限公司持有的无锡万科房地产有限公司40%股权转让给RZP，转让价格人民币19,260万元，该转让万科可获得税前收益约8,614万元。
股权转让完成后，无锡万科变更为中外合作经营企业。
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2005-12-07
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关于受华润委托对万科认沽权证上市公告书进行更正的公告 |
深交所公告，其它 |
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华润股份有限公司于2005年12月1日刊登了《华润股份有限公司关于万科企业股份有限公司流通A股之认沽权证上市公告书》。在公告书中介绍履约担保人之一的中国农业银行深圳分行的概况部分，误将中国农业银行总行的概况当作中国农业银行深圳分行的资料进行了公告。受华润股份有限公司委托，公司现将中国农业深圳分行的资料进行补充公告。
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2005-12-05
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关于华润股份有限公司发行的认沽权证上市提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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华润股份有限公司发行的2,140,286,008份万科Ａ股之认沽权证将于2005年12月5日在深圳证券交易所上市，权证代码为"038002"，权证简称为"万科HRP1"。权证存续期为2005年12月5日至2006年9月4日，共计9个月。其中权证交易期为2005年12月5日至2006年8月28日，权证的行权期为2006年8月29日至2006年9月4日的五个交易日。现予以提示。
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2005-12-05
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认沽权证上市交易日，交易简称“万科HRP1”，交易代码“038002”，行权价3.73元。
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认沽权证上市 |
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2005-12-02
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，短期融资券,高管变动 |
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万科Ａ2005年第一次临时股东大会于2005年12月1日召开，审议通过以下议案：
（一）关于申请发行短期融资券的议案；
（二）补选方明为监事。
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2005-12-02
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关于变更A股股票简称及股权分置改革实施相关事项的公告 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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1、从2005 年12月2日起，万科A股股票简称由"万科A"变更为"G万科A"，股票代码"000002"不变。
2、2005 年12月2日，公司A股股票和"万科转2"复牌，同时"万科转2"恢复转股。当日公司A股股票交易不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。12月5日开始，公司A股股票交易设涨跌幅限制、以前一交易日为基期纳入指数计算。
3、万科Ａ非流通股股东华润股份有限公司向万科股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的流通A股股东，每持有10股万科流通A股股份免费派送8份百慕大式认沽权证。派发的认沽权证代码为038002，权证简称为"万科HRP1"。
4、"万科HRP1"权证将于12月5日上市。
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2005-12-01
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对价方案：对流通股东10股获8份认沽权证，权证到帐日 ，2005-12-02 |
权证到帐日，分配方案 |
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2005-12-01
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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1、万科Ａ非流通股股东华润股份有限公司向万科股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的流通A股股东，每持有10股万科流通A股股份免费派送8份存续期为9个月、行权价为3.73元的百慕大式认沽权证，权证代码038002，简称万科HRP1。
2、流通A股股东不需要为认沽权证的获得缴税。
3、股权分置改革方案实施股份变更登记日：2005年12月1日。
4、认沽权证到账日期：2005年12月2日。
5、公司A股股票于2005年12月2日恢复交易，股票简称由"万科A"变更为"G万科A"。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
6、认沽权证上市日：2005年12月5日。
7、认沽权证的存续期为自权证上市之日起9个月。
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2005-12-01
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证券简称由“万 科A”变为“G万科A” ，2005-12-02 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-01
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华润股份有限公司关于公司流通A股之认沽权证上市公告书 |
深交所公告，股权分置 |
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1、权证代码：“038002” 权证简称：“万科HRP1”
2、发行人:华润股份有限公司
3、权证类别：备兑认沽权证
4、上市规模：2,140,286,008份
5、行权方式：百慕大式，仅可在权证存续期间的最后五个交易日行权
6、权证存续期间：2005年12月5日至2006年9月4日，共计9个月
7、行权日：2006年8月29日至9月4日期间的五个交易日
8、行权价格：3.73元
9、上市时间：2005年12月5日
10、上市地点：深圳证券交易所
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2005-12-01
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对价方案：对流通股东10股获8份认沽权证，G对价股权登记日 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-11-16
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股权分置改革相关股东会议决议公告 |
深交所公告，股权分置 |
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万科Ａ股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年11月15日召开，会议审议通过了公司股权分置改革方案。
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2005-11-14
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关于股权分置改革方案获得国务院国资委批复的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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持有公司三分之二以上非流通股股份的股东华润股份有限公司，于2005年11月10日
获得国务院国有资产监督管理委员会《关于万科企业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（国资产权[2005]1398号），同意公司董事会将股权分置改革方案提交相关股东会议表决。
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