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备忘事项 |
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详细 |
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2005-08-03
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关于国有股权划转获国务院国资委批复同意的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年8月2日，深振业A接到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会通知，国务院国有资产监督管理委员会已对深圳市国资委上报的《关于深圳市属上市公司国有股权划转问题的请示》作了批复，现对批复内容摘要如下：
一、同意按照深圳市人民政府批准的股份划转方案，将深圳市建设投资控股公司持有的公司71,068,475股国家股划转给深圳市国资委持有。
二、国有股权划转后，公司的总股本仍为253,591,631股，其中深圳市国资委持有71,068,475股，占总股本的28.02%，股份性质为国家股 |
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2005-07-30
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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深振业A2005年度第一次临时股东大会于2005年7月29日召开，会议审议通过如下议案：（1）审议通过《关于出售深圳市特皓股份有限公司54.42%股权的议案》；（2）审议通过《关于出售深圳市建业（集团）股份有限公司46.02%股权的议案》；（3）审议通过《关于选举王方华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2005-06-29
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召开二○○五年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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（一）会议时间：2005年7月29日（星期五）上午9：00 （二）会议地点：深圳市宝安南路振业大厦A座31楼会议室（三）召集人：公司董事会（四）召开方式：现场投票会议审议事项：
1、《关于出售深圳市特皓股份有限公司54.42%股权的议案》；
2、《关于出售深圳市建业（集团）股份有限公司46.02%股权的议案》；
3、《关于选举王方华先生为第五届董事会独立董事的议案》 |
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2005-06-29
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拟披露中报，提前披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-23 |
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2005-06-29
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于出售深圳市特皓股份有限公司54.42%股权的议案》；
2、《关于出售深圳市建业（集团）股份有限公司46.02%股权的议案》；
3、《关于选举王方华先生为第五届董事会独立董事的议案》 |
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2005-06-23
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2004年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.675，红利发放日 ，2005-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-23
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深振业A2004年度分红派息方案为：每10股派0.75元人民币现金（含税）。本次分红派息股权登记日为：2005年6月29日，除息日为2005年6月30日 |
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2005-06-23
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2004年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.675，除权日 ，2005-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-23
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2004年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.675，登记日 ，2005-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-19
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股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深振业Ａ股东大会于2005年5月18日召开，通过如下议案：（1）审议通过《2004年度董事会工作报告》；（2）审议通过《2004年度监事会工作报告》；（3）审议通过《2004年度财务决算报告》；（4）审议通过2004年度利润分配及分红方案；（5）审议通过2004年年度报告；（6）审议通过《关于修改公司章程的议案》；（7）审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》；（8）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》；（9）审议通过《独立董事工作制度》；（10）审议通过《关于改选董事的议案》；（11）审议通过《关于改选监事的议案》；（12）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；（13）审议通过《2004年度独立董事述职报告》 |
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2005-04-29
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监事会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深振业Ａ第五届监事会第六次会议于2005年4月27日召开，会议审议通过下列议案：
一、《关于出售深圳市特皓股份有限公司54.42%股权的议案》；
二、《关于出售深圳市建业（集团）股份有限公司46.02%股权的议案》。上述事项需经中国证监会审核无异议后，经公司股东大会审议批准后实施。
三、《2004年度报告及报告摘要补充报告》。
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2005-04-29
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总经理由“张发文”变为“李永明（代）” ，2005-04-27 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-27
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注册地址由“深圳市罗湖区宝安南路振业大厦27－32层”变为“深圳市罗湖区宝安南路振业大厦29－32层” ，2004-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-27
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办公地址由“深圳市罗湖区宝安南路振业大厦27－32层”变为“深圳市罗湖区宝安南路振业大厦29－32层” ，2004-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.062
2、每股净资产(元) 4.016
3、净资产收益率(%) 1.56(000006) 深振业Ａ：
2005年04月22日 10:30起复牌 |
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2005-04-22
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[20052预盈](000006) 深振业A：2005年上半年业绩预盈，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩预盈
深振业Ａ预计2005年上半年经营业绩盈利，净利润大致范围为200万元以内 |
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2005-04-15
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2005年5月18日（星期三）上午9:30，会期半天
（二）会议地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室
（三）召集人：深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、凡是在2005年5月11日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师和其他邀请人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、2004年度董事会工作报告
2、2004年度监事会工作报告
3、2004年度财务决算报告
4、2004年度利润分配及分红方案
5、2004年年度报告
6、修改章程的议案
7、修改《股东大会议事规则》的议案
8、修改《董事会议事规则》的议案
9、《独立董事制度》
10、改选董事的议案
11、改选监事的议案
12、聘任会计师事务所的议案
13、2004年度独立董事述职报告
（二）披露情况：上述议案详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定网站的公司第五届董事会第八次会议决议公告、第五届监事会第五次会议决议公告和2005年度报告摘要。
（三）特别强调事项：上述议案除第6项《修改章程的议案》需以特别决议进行审议外，其余议案均以普通决议进行审议。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）登记时间：
2005年5月16日、17日（上午8：30-11：30，下午2：30-17：00）。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
四、其他事项
（一）会议联系方式：0755-25863061
传 真：0755-25863012
联 系 人：方东红 杜 汛
（二）会期半天，食宿交通费用自理。
特此通知。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○○五年四月十五日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司二○○五年度股东大会并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人股东代码： 委托人持股数量：
委托人签名： 委托日期：
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2005-04-14
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-15 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 3.95
3、净资产收益率(%) 5.36
二、每10股派0.75元（含税）。
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2005-04-12
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更换职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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因工作变动，深振业Ａ第五届监事会职工监事徐世祥先生不再担任职工监事职务。2005年4月8日，经公司工会第二次员工代表暨职工代表大会审议通过，选举罗力先生任公司第五届监事会职工监事。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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第五届董事会第七次会议决议公告 ，2005-03-31 |
深交所公告，高管变动 |
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深振业Ａ第五届董事会第七次会议于2005年3月30日举行。通过以下议案：
一、《关于解聘公司部分高级管理人员职务的议案》；
二、《关于同意董事会秘书和证券事务代表辞职的议案》；
三、《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》；
四、《关于公司部分高级管理人员工作分工的议案》 |
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1998-07-22
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-07-29 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-22
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-22
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1997年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-08-03 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-06-27
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1996年年度送股，10送1.538登记日 ，1997-07-08 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-27
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1996年年度转增，10转增1.538登记日 ，1997-07-08 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-27
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1996年年度转增，10转增1.538转增上市日 ，1997-07-11 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-06-27
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1996年年度送股，10送1.538送股上市日 ，1997-07-11 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-06-27
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1996年年度转增，10转增1.538除权日 ，1997-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-27
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1996年年度送股，10送1.538除权日 ，1997-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-06-08
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1993年年度送股，10送6登记日 ，1994-06-24 |
登记日，分配方案 |
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