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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-02
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为全资子公司深圳市广众投资有限公司或其全资子公司香港港众投资有限公司向中国信达（香港）资产管理有限公司申请人民币2亿元或等值外币境外贷款提供连带保证责任的议案； |
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2013-07-02
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2013年7月15日上午8：30-12：00，下午1:30-5:30。
2、召集人：公司第八届董事会
3、召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室
4、会议召开时间：2013年7月17日下午2:00
5、股权登记日：2013年7月12日
6、召开方式：现场方式
7、会议审议事项：关于为全资子公司深圳市广众投资有限公司或其全资子公司香港港众投资有限公司向中国信达（香港）资产管理有限公司申请人民币2亿元或等值外币境外贷款提供连带保证责任的议案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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重大事项 |
深交所公告 |
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2013年4月23日，零七股份全资子公司深圳市广众投资有限公司（广众公司）的全资子公司香港港众与中非资源（BVI）签署《中非资源控股有限公司（作为卖方）及香港港众投资有限公司（作为买方）有关买卖Madagascar Sino-Africa Resources Holdings SAU之100%股权的协议》（下称“《买卖股权协议》”），约定香港港众以1200万美元（或按汇率折合人民币7489.8万元）的价格，收购中非资源（BVI）持有的中非资源（MAD）100%股权，此协议已经公司第八届董事会第二十二次（临时）会议、公司2012年度股东大会审议通过，截止2013年6月3日，中非资源（BVI）持有的中非资源（MAD）100%股权已过户至香港港众名下，中非资源（MAD）相应股权变更的税务及工商登记手续已全部完成。
根据《买卖股权协议》约定，如未能于交割日期起的36个月内就探矿权证及交割日期后中非资源（MAD）及宏桥矿业新取得的探矿权证所载矿区范围完成详查，香港港众有权要求中非资源（BVI）按照投资成本回购股份；如于交割日期起计的36个月内，就探矿权证及交割日期后中非资源（MAD）及宏桥矿业新取得的探矿权证完成详查，中非资源(MAD)的股权评估值低于或等于香港港众的投资成本的，香港港众有权要求中非资源（BVI）回购股份或补足评估值与投资成本之间的差额。
为履行《买卖股权协议》上述约定尽快完成探矿权证所载矿区范围详查等后续工作，深圳市广众投资有限公司先期启动四个矿区中的一个矿区（23702矿区）进行相应地质勘查工作并与中色地科矿产勘查股份有限公司(中色地科)于2013年6月26日就马达加斯加共和国23702矿区铌钽铀矿勘查签订了《技术服务合同》,合同总价款：地质详查合同总价款暂定为RMB1309万元人民币整 |
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2013-06-26
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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零七股份预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利70万元-100万元，比上年同期下降89.04%-84.34% |
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2013-06-14
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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零七股份2013年第一次临时股东大会于2013年6月13日召开，审议通过了《关于公司及全资子公司深圳市广众投资有限公司向中信银行申请2亿元综合授信额度并提供抵押担保的议案》、《关于修改公司〈章程〉第二章第十三条“公司经营范围” 增加经营范围及经营进出口业务的议案》 |
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2013-06-08
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间为：2013年6月13日下午2:30；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年6月13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月12日15:00至2013年6月13日15:00期间的任意时间。
会议审议事项：关于公司及全资子公司深圳市广众投资有限公司向中信银行申请2亿元综合授信额度并提供抵押担保的议案、关于修改公司〈章程〉第二章第十三条“公司经营范围” 增加经营范围及经营进出口业务的议案 |
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2013-06-05
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香港港众投资有限公司收购马达加斯加中非资源控股有限公司之100%股权进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年4月23日，零七股份下属香港港众投资有限公司与中非资源（BVI）签署《中非资源控股有限公司（作为卖方）及香港港众投资有限公司（作为买方）有关买卖Madagascar Sino-Africa Resources Holdings SAU之100%股权的协议》约定香港港众收购中非资源（BVI）持有的中非资源（MAD）100%股权。本次交易事项已经公司第八届董事会第二十二次（临时）会议、公司2012年度股东大会审议通过，该事项进展情况如下：
截止2013年6月3日，中非资源（BVI）已将其持有的中非资源（MAD）100%股权过户至香港港众名下，中非资源（MAD）相应股权变更的税务及商业登记手续已全部完成 |
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2013-06-04
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第八届董事会第二十五次（临时）会议决议暨取消股东大会部分议案 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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零七股份第八届董事会第二十五次（临时）会议于2013年6月3日召开，审议通过了《取消2013年第一次临时股东大会〈公司章程修正案〉的议案》 |
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2013-05-29
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司及全资子公司深圳市广众投资有限公司向中信银行申请2亿元综合授信额度并提供抵押担保的议案；
2、关于修改公司〈章程〉第二章第十三条“公司经营范围” 增加经营范围及经营进出口业务的议案； |
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2013-05-29
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司及全资子公司深圳市广众投资有限公司向中信银行申请2亿元综合授信额度并提供抵押担保的议案；
2、关于修改公司〈章程〉第二章第十三条“公司经营范围”增加经营范围及经营进出口业务的议案；
3、公司章程修正案 |
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2013-05-29
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第八届董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2013年6月13日下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年6月13日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月12日15:00至2013年6月13日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2013年6月4日
4、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室
6、审议事项：关于公司及全资子公司深圳市广众投资有限公司向中信银行申请2亿元综合授信额度并提供抵押担保的议案、公司章程修正案等 |
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2013-05-28
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(000007) 零七股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18965044.59
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 12898365.65
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 6536229.63
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 6334448.29 7185610.76
光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 4753119.77 70669.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 56959.00 16656825.06
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 3255989.00 13753704.06
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 290644.00 12945601.89
光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 85604.00 12936468.93
机构专用 9193002.19
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2013-05-28
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《钛矿产品总包销合同》履行进展情况 |
深交所公告，重大合同 |
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零七股份子公司深圳市广众投资有限公司与香港广新中非资源投资有限公司于2011年12月26日签订了《钛矿产品总包销合同》，合同约定香港广新向广众投资每年提供不低于50万吨的钛矿产品由广众投资在中国大陆地区包销。截至2012年12月31日广众投资共从香港广新进口钛矿41243.16吨，累计国内销售41824.43吨（含盈吨）。截止2013年3月31日广众投资从香港广新进口钛矿1596吨，国内销售1536.54吨（含亏吨）。根据香港广新介绍因马国恶劣天气、生产初期人员组织、协调、物流影响以及大陆矿业新矿区环评终审未能完成，导致新矿区未能投产，所以香港广新供货远低于包销合同约定应供货数量，目前大陆矿业环评终审许可的取得预计存在重大不确定性。
2013年3月4日香港广新向广众公司承诺承担未按合同约定完成供货的违约责任，向广众公司支付违约金45,817,567元，该款项将于2013年4月30日前向广众公司支付。2013年3月22日公司关联股东练卫飞向广众公司承诺：若香港广新未能按其出具承诺函要求向贵司承担违约责任并支付违约金，则相关向贵司承担违约责任并支付违约金的责任由其本人承担。收到款项当期计入资本公积金，增加公司流动资金对公司损益没有影响。
因香港广新组织架构正处于调整之中，截止2013年5月27日，广众投资尚未收到香港广新支付违约金。
公司正就《钛矿产品总包销合同》违约赔偿安排及2013年履行《钛矿产品总包销合同》的包销安排与香港广新进行协商，要求香港广新尽快向广众投资支付违约金。同时公司就违约金问题与公司关联股东练卫飞沟通，关联股东练卫飞承诺若在2013年6月30日前香港广新仍未向公司支付违约金，则相应违约金由其本人负责于2013年7月31日前向广众公司支付。
鉴于香港广新下属公司大陆矿业的实际生产情况，香港广新履行《钛矿产品总包销合同》向广众公司供货数量存在重大不确定性，《钛矿产品总包销合同》的履行存在终止或变更的风险 |
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2013-05-17
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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零七股份2012年度股东大会于2013年5月16日召开，审议通过了《公司2012年度利润分配方案》、《公司2012年度报告及其摘要》、《中非资源控股有限公司（作为卖方）及香港港众投资有限公司（作为买方）有关买卖Madagascar Sino-Africa Resources Holdings SAU之100%股权的协议》等议案 |
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2013-05-14
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2013年5月16日下午2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月15日15:00至2013年5月16日15:00期间的任意时间。
2、审议事项：公司2012年度利润分配方案、公司2012年度报告及其摘要、续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案等 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0395
2、每股净资产(元) --
3、净资产收益率(%) -3.21 |
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2013-04-26
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2012年年报摘要更正公告 |
深交所公告，其它 |
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零七股份于2013年4月25日刊登了公司《2012年年度报告摘要》等公告。由于工作人员疏忽，在《2012年年度报告摘要》中关于管理层讨论与分析的部分内容出现差错，先将相关内容予以更正 |
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2013-04-25
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、董事会2012年度工作报告；
2、公司2012年度财务报告；
3、公司2012年度利润分配方案；
4、公司2012年度报告及其摘要；
5、续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案；
6、2012年度监事会工作报告；
7、独立董事述职报告；
8、中非资源控股有限公司（作为卖方）及香港港众投资有限公司（作为买方）有关买卖MadagascarSino-AfricaResourcesHoldingsSAU之100%股权的协议 |
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2013-04-25
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第八届董事会第二十二次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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零七股份第八届董事会第二十二次（临时）会议于2013年4月23日召开，审议通过了《中非资源控股有限公司（作为卖方）及香港港众投资有限公司（作为买方）有关买卖Madagascar Sino-Africa Resources Holdings SAU之100%股权的协议》、《提请董事会授权公司经营层全权办理股权过户事宜的议案》 |
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2013-04-25
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0378
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.08
二、不分配不转增 |
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2013-04-25
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司第八届董事会
2.会议召开时间
（1）现场会议时间：2013年5月16日下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月15日15:00至2013年5月16日15:00期间的任意时间。
3.股权登记日：2013年5月10日
4.召开方式：现场投票和网络投票相结合
5.现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室
6.登记时间：2013年5月13日上午8:30-12:00，下午13:30-17:00。
7.审议事项：公司2012年度利润分配方案、公司2012年度报告及其摘要、续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案等 |
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2013-04-15
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2013年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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零七股份预计2013年度第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损约900万元-1100万元 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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(000007) 鹏华国企债债券:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
厦门证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 23739421.18 12152.00
信达证券股份有限公司福州远洋路证券营业部 11346962.50 143046.00
中航证券有限公司泉州田安路证券营业部 10049434.46
民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 8024316.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 6128313.00 172000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 2469671.00 54998970.16
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 5155.00 45119117.05
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 990056.00 26561462.99
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 1239633.00 21179871.52
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 784809.00 14758979.43
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2013-03-18
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(000007) 鹏华国企债债券:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 6134107.15 2008805.00
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 3338061.90 234631.00
中信证券（浙江）有限责任公司乐清鸣阳路证券营业部 3332889.92
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 2460159.36 780765.60
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 2357056.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 9728219.67
兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 448067.70 2729442.83
中国民族证券有限责任公司江门港口路证券营业部 2540151.30
华泰证券股份有限公司泰兴国庆西路证券营业部 2036263.45
国信证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 844517.00 2024487.30
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2013-03-13
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澄清公告 |
深交所公告，风险提示 |
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《21世纪经济报道》于2013年3月12日刊登了题为《零七股份公告澄而不清矿产销售涉嫌造假》的报道。该文章对公司《2012年半年度报告》和2013年3月11日发布的《》中披露的相关信息进行质疑，主要内容如下：
传闻1、公司3月11日披露的钛矿包销低于预期的原因与公司2012年一季报披露的“未发生对钛矿产品包销合同履行有重大影响的情况”相矛盾。
传闻2、钛矿购销关联交易采购数据与海关进口统计不一致。
传闻3、公司2012年中报披露的销售数据涉嫌造假。
经公司核实，公司对上述报道所涉及的相关内容做出澄清说明如下：
传闻1基本属实，传闻2及传闻3均不属实。
公司目前经营情况正常，内外部经营情况未发生重大变化，预计2012年度全年实现净利润702.73万元，每股收益0.0304元 |
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2013-03-11
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(000007) 鹏华国企债债券:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 9730000.00
兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 2936658.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 2531600.00 987568.00
兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 1666008.00
东方证券股份有限公司北海北海大道证券营业部 1525776.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2713790.08
长江证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 15800.00 2248994.16
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 7776.00 2002484.00
英大证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 1959000.00
申银万国证券股份有限公司上海福州路证券营业部 1860408.00
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2013-03-11
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.0304
加权平均净资产收益率（%）：2.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.24 |
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2013-03-11
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澄清公告 |
深交所公告 |
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《21世纪经济报道》于2013年3月2日刊登了题为《零七股份马达加斯加探矿权收购调查：550亿资源价值做局》、《零七股份诡异飙涨推手调查：研究员鼓吹神逻辑不足为信》的两篇报道，又分别于2013年3月6日、7日刊登题为《高于海关统计两万吨零七股份售矿数据注水》、《零七股份矿业做局再调查：550亿元铌钽铀矿疑点重重》的报道。上述文章大量引述中投证券、国金证券和民生证券等相关券商的观点，对零七股份2013年2月21日公告的进展公告中涉及的《马达加斯加共和国23702、23324、28668、28608矿区铌钽铀矿预查报告》及公司前期披露的信息进行质疑。
公司董事会在获悉上述报道内容后十分重视，本着保护广大投资者利益、避免公司股价出现大幅波动的考虑，公司股票自2013年3月4日上午开市起临时停牌，并于2013年3月5日发布《继续停牌公告》，同时展开核实、澄清工作。
经公司核实，公司对上述报道所涉及的相关内容做出澄清说明。
公司前期披露的信息不存在需要更正及补充情况。
公司目前经营情况正常，内外部经营情况未发生重大变化 |
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2013-03-05
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继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因媒体出现对零七股份的质疑传闻，公司须核实相关事项，核实工作正在进行中。为避免股票价格波动，保护广大投资者的利益，公司特向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：零七股份，股票代码：000007）自2013年3月5日起，待刊登相关公告后复牌 |
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